FTX Insiders įteikė šaukimus dėl kritusių kriptovaliutų biržos finansinių sandorių

FTX bankroto procesas įgavo dar vieną posūkį po to, kai visi bendrovės asmenys buvo nukentėję naujais šaukimais.

Bankroto teismas įpareigojo Samą Bankmaną-Friedą, buvusią Alameda generalinę direktorę Caroline Ellison, buvusį FTX CTO Gary Wangą ir buvusį FTX Digital Markets generalinį direktorių Nishadą Singhą pateikti įvairius su biržos veikla susijusius dokumentus.

Bankmano-Friedo tėvas Josephas Bankmanas ir motina Barbara Fried taip pat yra tarp tų, kuriems buvo išduotas šaukimas. teismo dokumentai antradienį pateiktas JAV Delavero apygardos bankroto teismui.

FTX teisininkų komanda prašė leidimo sausio 25 d. įteikti šaukimus grupei, sakydamas, kad „išlieka pagrindiniai klausimai... dėl daugelio skolininkų finansų ir sandorių aspektų“.

Teismo šaukimuose reikalaujama daug informacijos apie jau nebeegzistuojančią kriptovaliutų biržą ir su ja susijusias įmones, įskaitant „bet kokius mokėjimus, skaitmeninį turtą, nekilnojamąjį turtą, fiat valiutą ar kitą turtą, gautą iš bet kurio FTX grupės subjekto“, arba iš bet kurio FTX grupės subjekto vadovo ar darbuotojo.

Visi, išskyrus Bankman-Fried, prašomą informaciją turi pateikti iki vasario 16 d. Nusivylęs kriptovaliutų įkūrėjas turi iki vasario 17 d. pateikti atitinkamus dokumentus.

Pareikalavo FTX informacijos apie įtartiną veiklą

Tiek Bankman-Fried, tiek Ellison buvo specialiai paprašyti pateikti informaciją apie visus pranešimus, siunčiamus ar gautus iš asmeninių el. pašto paskyrų arba momentinių pranešimų platformų, susijusių su FTX grupe arba FTX grupės ar Alameda turtu.

Jų taip pat prašoma pateikti informaciją apie „Binance's“. pereiti prie FTX įsigijimo praėjusį lapkritį, kuris galiausiai žlugo po generalinio direktoriaus Changpeng Zhao pareiškė, kad FTX likvidumo problemos buvo „ne mūsų kontrolės ar galimybės padėti“.

FTX teisininkų komanda taip pat nori matyti dokumentus, susijusius su „bet kokiais mokėjimais ar kitais vertės pervedimais bet kokioms politinėms kampanijoms, politikams, politinių veiksmų komitetams, politinėms partijoms“ ir kitiems susijusiems asmenims.

Teismas paprašė SBF tėvo pateikti informaciją apie „planuojamus, galimus ar faktinius nekilnojamojo turto pirkimus“, įskaitant bet kokį nekilnojamąjį turtą Bahamuose.

FTX Digital Markets Singh buvo specialiai paprašyta pateikti dokumentus, susijusius su FTX Group rizikos valdymo ir automatizuotomis likvidavimo sistemomis, procesais ir politika, įskaitant visus dokumentus, kurie atskleistų, kaip tie buvo taikomi arba nebuvo taikomi Alameda.

Praėjusį mėnesį SBF, kuriam pareikšti aštuoni baudžiamieji kaltinimai, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimą ir klientų lėšų pasisavinimą nepareiškė kalta į įtariamus nusikaltimus.

Kita vertus, buvęs „Alameda“ generalinis direktorius Ellisonas ir FTX įkūrėjas Wangas turi abu prisipažino sukčiavęs ir bendradarbiauja su federaliniais prokurorais.