Vyriausybės atskaitomybės biuras (GAO), vyriausybinis padalinys, atliekantis Kongreso auditą ir teikiantis tyrimo paslaugas, nelegalios kibernetinės veiklos plitimą naudojant kriptovaliutų mokėjimus priskiria kriptovaliutų kioskams (kriptovaliutų bankomatams).
GAO paskelbė tyrimą, kuriame tai patikslino kripto bankomatai iš dalies yra nelegalios veiklos augimo priežastis, nes jos yra mažiau stebimos, palyginti su šifravimo mainus. Todėl sunku atsekti operacijas per bankomatus.
Ar ieškote greitų naujienų, karštų patarimų ir rinkos analizės? Prisiregistruokite gauti „Invezz“ naujienlaiškį šiandien.
Kripto bankomatų naudojimas nusikalstamai veiklai
Remiantis GAO ataskaita, FTB pareigūnai prognozuoja, kad plėtra cryptocurrency rinkoje padidės skaitmeninių valiutų kioskų naudojimas nusikalstamai veiklai, tokiai kaip darbas ir prekyba narkotikais.
Kriptovaliutų rinka šiuo metu auga ir ja domisi vis daugiau investuotojų, taip pat yra daug pradedantiesiems tinkamos informacijos, vadovėlių ir patarimų apie tokias gerai vertinamas kriptovaliutų platformas kaip BitiCodes, kur naujokai gali sužinoti apie kriptovaliutą.
GAO rekomenduoja, kad Vidaus pajamų tarnyba ir finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN), prižiūrimas JAV iždo departamento, bendradarbiautų, kad sustiprintų kriptovaliutų bankomatų stebėjimą. Agentūra ištyrė, kaip kriptovaliutos naudojamos nelegaliose operacijose, tokiose kaip pasaulinė prekyba, ir kaip JAV agentūros, įskaitant Imigracijos ir muitinės tarnybą (ICE), JAV pašto tarnybą (USPS) ir IRS, taikosi prieš kriptovaliutų inicijuotus nusikaltimus.
Savo ataskaitoje GAO išvardijo kai kurias kliūtis, su kuriomis susiduria vyriausybinės agentūros kovojant su neteisėta kriptovaliutų veikla. Vienas iš jų yra didelis informacijos trūkumas, įskaitant kriptovaliutų kioskus, o tai trukdo teisėsaugos padaliniams išskirti ir sustabdyti kriptovaliutų nusikaltėlius.
Tačiau GAO išvados apie didėjantį kriptovaliutų nusikalstamumą prieštarauja kriptovaliutų tyrimų įmonės „Chainalysis“ ataskaitai, kurioje padaryta išvada, kad nors kriptovaliutų nusikaltimų skaičius ir toliau auga, jis buvo mažas, palyginti su visų 2021 m. kriptovaliutų sandoriai.
Paprastais žodžiais tariant, „Chainalysis“ padarė išvadą, kad nepaisant kriptovaliutų įsiskverbimo į finansų rinką, kriptovaliutos ir toliau didės, tačiau teisėtų kriptovaliutų sandorių augimas pralenks nelegalią veiklą.
Pinigų plovimas
Tarptautinės nusikalstamos organizacijos (TCO) ir narkotikų karteliai labai renkasi skaitmeninės valiutos naudojimą dėl jos suteikiamo anonimiškumo ir veiksmingumo mobilizuojant grynuosius pinigus per tarptautines sienas.
Nusikalstamumu pagrįstos organizacijos pereina prie kriptovaliutų, kad galėtų pervesti pinigus už vidaus sienų be nepalankios teisėsaugos institucijų kontrolės, o kriptovaliutų bankomatai yra viso proceso pagrindas.
Dideli pinigų kiekiai iš nelegalios prekybos narkotikais deponuojami į kioską ir konvertuojami į skaitmeninę valiutą, o po to jie tampa kriptovaliutų piniginėmis, taip sumažinant galimybę būti susektiems teisėsaugos agentų.
Prekyba darbo jėga
Pagal GAO ataskaitų, kriptovaliuta taip pat naudojama atsiskaityti už prekybą žmonėmis ir dažniausiai naudojama sekso prekeiviams.
GAO citavo JAV įsikūrusią ne pelno organizaciją „Polaris“, kuri planuoja panaikinti prekybą žmonėmis, kuri pranešė, kad 23 iš 40 arba daugiau nei pusė dominuojančių skaitmeninių komercinių sekso prekybos vietų, naudojamų prekybai seksu, priėmė mokėjimą kriptovaliutų forma.
Anot GAO, internetinės sekso prekyvietės priėmė kriptovaliutų mokėjimus dėl iššūkių priimant tradicinius mokėjimus kortelėmis. Pavyzdys – seksui skirto turinio prenumeratos paslauga „OnlyFans“, kuri, gavusi spaudimą iš bankų ir prieš atšaukdama sprendimą, gavusi neigiamų gerbėjų atsiliepimų, uždraudė suaugusiesiems skirtą turinį.
Prekyba narkotikais
Po uždarymo Šilko kelias2013 m., virtualioje tamsiojo interneto prekyvietėje, teisėsaugai buvo sunkiau atsekti skėtinę nelegalių narkotikų prekyvietę, nes egzistuoja mažesnės tamsiojo interneto prekyvietės.
GAO ataskaitoje toliau aiškinama, kad nusikaltėliai tiesiog šokinėja iš vienos turgavietės į kitą, kai vyriausybė ją uždaro.
Tačiau tai nesužlugdė vyriausybės pastangų konfiskuoti su prekyba narkotikais susijusius kriptovaliutus. Pavyzdžiui, 2021 m. IRS sugebėjo konfiskuoti 3.5 milijardo dolerių kriptovaliutų, iš kurių 1 milijardas dolerių buvo susietas su Šilko keliu.
GAO savo tyrime taip pat išsiaiškino, kad 36% visų su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų buvo priskiriami prekybai narkotikais. IRS 25 % buvo su narkotikais susiję tyrimai, susiję su kriptovaliuta. USPS konfiskavo 85% su kriptovaliutų susijusių pinigų pervedimų, susijusių su prekyba narkotikais.
Kripto bankomatų reguliavimas
GAO yra susirūpinęs, kad nepaisant kriptovaliutų kioskų operatorių registracijos FinCEN, šie operatoriai neinformuoja vyriausybės apie savo bankomatų vietą. Tai trukdo federalinėms agentūroms identifikuoti bankomatus didelės finansinių nusikaltimų rizikos vietose.
Sustiprindama šių kriptovaliutų bankomatų stebėjimą, GAO patvirtina, kad vyriausybė galės rinkti informaciją ir turės daugiau galimybių kovoti su neteisėtais sandoriais.
GAO pateikė dvi rekomendacijas FinCEN ir GAO dėl kriptovaliutų bankomatų reguliavimo tobulinimo ir abi agentūros sutiko su rekomendacijomis. Rekomendacijos buvo, kad IRS komisaras ir FinCEN direktorius vienu metu peržiūrėtų pinigų paslaugų verslo (MSB) registracijos kriptovaliutų bankomatuose ir kitose biržose reikalavimus ir svarstytų, kaip šie kriptovaliutų bankomatų operatoriai turėtų informuoti teisėsaugos institucijas apie savo kioskų fizinius adresus.
Per kelias minutes investuokite į kriptografiją, akcijas, ETF ir dar daugiau su mūsų pageidaujamu tarpininku, eToro.
10/10
68% mažmeninių CFD sąskaitų praranda pinigus