Vokiečių tyrėjai parduoda Crypto Queen namą, Ignatova vis dar dingusi

Ruja Ignatova, dar žinomas kaip the Kripto karalienė, vėl iškilo po daugiau nei penkerių metų slapstymosi. „OneCoin“ įkūrėjas yra susijęs su Didžiosios Britanijos vyriausybe, pateikusia paraišką dėl nekilnojamojo turto Londone. Tačiau tikroji jos buvimo vieta vis dar nežinoma. Tuo tarpu BBC tvirtina, kad už paraišką dėl nekilnojamojo turto yra Vokietijos prokurorai.

Rujos turtas Londone buvo įtrauktas į pardavimo sąrašą 

Rujos Ignatovos Londono nuosavybė buvo neseniai įtrauktas į sąrašą parduodama už 15.5 mln. Vėliau suma buvo sumažinta iki 13.6 milijono dolerių, o dabar skelbimo nebėra. Pagal BBC, nekilnojamojo turto agentas Knight Frank, atsakingas už turto pardavimą, neatskleidė, ar jis buvo parduotas.

Ignatova buvo nustatyta kaip savininkė pagal JK skaidrumo taisykles, kurios įsigaliojo praėjusiais metais. Iš ataskaitos taip pat matyti, kad Ignatova nuosavybės teise priklauso nuo 2016 m. gegužės mėn. per „Aboots House Penthouse Limited“.

BBC išsiaiškino, kad Ignatova pati nekilnojamojo turto nepardavė. Vietoj to, jį inicijavo šiaurės vakarų Vokietijos Bylefeldo miesto prokurorai. Pasak BBC, ponios Ignatovos advokatas vokietis Martinas Breidenbachas buvo apkaltintas pinigų plovimu, nes pervedė 20 mln. Breidenbachas atmeta kaltinimus vykstančiame teisme.

Vyresnysis prokuroras Geraldas Ruebsamas BBC sakė, kad bet kokios pajamos, gautos pardavus mansarda Londone, vieną dieną gali atlyginti „OneCoin“ aukoms.

„OneCoin“ įkūrėjo vis dar niekur nematyti

Ignatova viešai nebuvo matoma daugiau nei penkerius metus. „OneCoin“ įkūrėja šiuo metu yra 10 FTB ieškomiausių sąrašų, o FTB siūlo 100,000 XNUMX USD atlygį už bet kokią informaciją, dėl kurios ji gali būti suimta. Ji taip pat yra viena garsiausių Europos bėglių.

„Cryptoqueen“ įkūrė savo įmonę Onecoin 2014 m., tikėdamasi, kad ši įmonė bus bitkoinas (BTC) žudikas. Tačiau FTB, ištyręs prekiaujančią įmonę, išsiaiškino, kad projektas buvo Ponzi schema, skirta išvilioti nieko neįtariančius investuotojus milijonus dolerių.

FTB taip pat išsiaiškino, kad „OneCoin“ net neturėjo žetono tinklo. Poniai Ignatovai Ponzi schemoje pavyko apgauti investuotojus daugiau nei 5 mlrd. 

Kiti „Onecoin“ partneriai buvo areštuoti

Laimei, kiti žmonės, susiję su Ponzi schema, buvo areštuoti. Praeitą mėnesį Karlas Sebastianas Greenwoodas, vienas iš įkūrėjų, pripažintas kaltu dėl pinigų plovimo ir sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, kuriuos jam pateikė pietinės Niujorko apygardos prokuroras. 

Frankas Schneideris, buvęs Liuksemburgo žvalgybos pareigūnas, taip pat bus apkaltintas pinigų plovimu ir sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis po jo ekstradicijos į JAV. Manoma, kad jis padėjo kriptovaliutų karalienei išvengti teisėsaugos ir valdyti schemos pajamas.

Viename interviu Frankas Schneideris sakė, kad jo privati ​​žvalgybos įmonė buvo atsakinga tik už krizės valdymą. Jis nežinojo apie jokią nusikalstamą veiklą schemoje, kai buvo susijęs su bendrove.

Sekite mus „Google“ naujienose