Po SVB žlugimo praėjusį penktadienį akcininkai padavė į teismą patronuojančią Silicio slėnio banko bendrovę SVB Financial Group ir du aukšto rango vadovus. Siūlomame kolektyviniame ieškinyje SVB kaltinama...
tag: Tyrėjai
„Mirror Trading“ tarptautiniai likvidatoriai advokatams ir tyrėjams išleido daugiau nei 6 mln. USD – „Afrikoje“ Bitcoin naujienos
Dabar nebeegzistuojančios bitkoinų prekybos platformos Mirror Trading International likvidatoriai išlaidoms, tokioms kaip advokatų ar konsultantų honorarai, iki šiol panaudojo maždaug 4.2 mln. Sausio 23, 20 dienomis...
Bulgarijos tyrėjai teigia, kad kriptovaliuta buvo nužudyta 2018 m.
Liūdnai pagarsėjusios „Kriptokaralienės“ Rujos Ignatovos medžioklė pasisuko niūriu posūkiu, nes Bulgarijos naujienų agentūra „Bird“ pranešė, kad ji buvo nužudyta 2018 m., remdamasi dokumentais, esančiais...
Tyrėjai teigia, kad Putinas galėjo tiekti raketų sistemą, kuri numušė „Malaysia Airlines“ skrydį
Aukščiausios linijos Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas greičiausiai tiekė priešlėktuvinių raketų sistemą, kuri buvo panaudota numušant Malaysia Airlines skrydį MH17 2014 m., ir žuvo beveik 300 žmonių, praneša fin...
Po vienerių metų: federaliniai tyrėjai žvelgia į NFT kūrėjus dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo
Praėjo metai nuo tada, kai pirmą kartą aprašėme istoriją apie Squiggles, NFT rugpull, kuris buvo atsektas visaverčiu manifestu. Nuo šio laiko NFT rinka atėjo ir išėjo tiek daug,...
Vokiečių tyrėjai parduoda Crypto Queen namą, Ignatova vis dar dingusi
Ruja Ignatova, dar žinoma kaip kriptovaliutų karalienė, vėl iškilo po daugiau nei penkerių metų slapstymosi. „OneCoin“ įkūrėjas yra susijęs su Didžiosios Britanijos vyriausybe, pateikusia paraišką dėl nekilnojamojo turto Londone. Tačiau tikroji jos buvimo vieta...
Masačusetso valstijoje dingusi moteris, kurios vyras apkaltintas tyrėjų klaidinimu
Topline Ana Walshe, 39 metų trijų vaikų motina, sausio 4 d. pranešė, kad jos dingo bendradarbiai, o jos vyras, kurio interneto įrašai rodo, kad ieškojo, kaip atsikratyti kūno, buvo nuteistas...
JAV rizikos draudimo fondai gauna šaukimus dėl bendravimo su Binance, nes tyrėjai tiria kriptovaliutų mainus: ataskaita
Pranešama, kad federaliniai prokurorai tiria didžiausią pasaulyje kriptovaliutų biržą „Binance“, todėl Vakarų Vašingtono apygarda iškvietė kelis Amerikos rizikos draudimo fondus...
JAV tyrėjai iškvietė rizikos draudimo fondus Binance pinigų plovimo tyrime: ataskaita
Pastaruoju metu „Binance“ dėjo pastangas, kad padidintų savo įsipareigojimą laikytis reikalavimų, 500 m. padidindama savo saugos ir atitikties personalą 2022 %. Be to, praėjusį rudenį bendrovė surinko pasaulinį patariamąjį ...
JAV tyrėjai iškvietė su Binance susijusius rizikos draudimo fondus
7 m. sausio 2023 d. „Washington Post“ pranešė, kad federaliniai prokurorai iškvietė JAV įsikūrusius rizikos draudimo fondus, susijusius su „Binance“. Federaliniai prokurorai tiria kriptovaliutų keitimo platformą...
JAV tyrėjai iškvietė rizikos draudimo fondus Binance pinigų plovimo tyrime: ataskaita
Federaliniai prokurorai tiria santykius tarp Binance ir JAV įsikūrusių rizikos draudimo fondų, atlikdami platesnį tyrimą dėl kriptovaliutų biržos galimo pinigų apiplėšimo...
JAV Atstovų Rūmų tyrėjai teigia, kad atstovas Cawthorn netinkamai reklamuojamas kriptovaliutų žetonu
Tyrėjai, atkreipdami dėmesį į Cawthorn, kaip Kongreso nario, laiką, teigė negalintys susitarti dėl sankcijos ir pasiūlė, kad pakaktų įspėjimo apie pranešimą. Komitetas vadovauja...
Tyrėjai turi gauti įspėjimą po šio FTX įsilaužėlio žingsnio
Liūdnai pagarsėjęs įsilaužimas į užkluptą kriptovaliutų biržą FTX neseniai buvo atnaujintas. Pranešama, kad kriptovaliutos piniginės paskyra, kuri, kaip teigiama, priklauso įsilaužėliui, turi tam tikrų judesių. Atsižvelgiant į atotrūkį tarp ti...
3 Indijos kriptovaliutų mainai tyrėjų radare už 3.5 mlrd. USD nelegalių narkotikų sandorių
Indijos tyrimų agentūros tiria tris kriptovaliutų biržas dėl jų vaidmens nelegaliose prekybos narkotikais sandoriuose po to, kai jas perspėjo Finansinės žvalgybos padalinys (FIU), nulinęs...
Robinhoodas planuoja pasamdyti sankcijų tyrėjus prieš paleidžiant kriptovaliutų piniginę
Robinhoodas išleido išsamų darbo skelbimą sankcijų tyrėjams, apimantį ankstesnę patirtį ir kasdienes užduotis. Pranešama, kad tarpininkavimo programa Robinhood (NASDAQ: HOOD) nori įdarbinti...
„Robinhood“ ieško sankcijų tyrėjams prieš „Self-Custody Crypto Wallet“ pristatymą
„Robinhood“ siekia pasamdyti keletą sankcijų tyrėjų savo finansinių nusikaltimų atitikties skyriui, nes jis gali išplėsti savo pasiūlą, teigiama jos oficialiame „Linkedin“ puslapyje. Darbo aprašymas...
„Celsijaus“ problemos vis blogėja, nes federaliniai tyrėjai nekreipia dėmesio į žlugusią skolinimo įmonę
Alexas Dovbnya Apimta kriptovaliutų skolinimo įmonė susiduria su tyrimais įvairiose kriptovaliutų valstijose. Dėl kriptovaliutų skolintojo Celsius vykdomi federaliniai tyrimai, skelbia Bloomberg...
Pietų Korėjos tyrėjai neigia Do Kwono teiginius, sako „Terra“ (LUNA) įkūrėjas bėga
– Reklama – „Terra“ įkūrėjas Do Kwon On The Run pabėga iš Singapūro. Do Kvono buvimo vietos paieškos tęsiasi. Po to, kai „The Crypto Basic“ pranešė, kad Pietų Korėjos prokuratūra...
Tyrėjai atgavo 30 mln. dolerių iš pavogtos kriptovaliutos
Daugiau nei 30 milijonų dolerių vertės skaitmeniniai pinigai, paimti iš Axie Endlessness Ronin tinklo, buvo atgauti specialistų, Chainalysis teigė, kad 10% kriptovaliutų lėšų, paimtų iš Axie Ronin tinklo...
Tyrėjai iš „Axie Infinity Hack“ atgavo 30 mln. USD pavogtos kriptovaliutos
Trumpai daugiau nei 30 milijonų dolerių vertės kriptovaliutos, pavogtos iš Axie Infinity Ronin tinklo, tyrėjai atgavo, pranešė Chainalysis. Kovo atakos kriptovaliuta buvo įvertinta 552 myliomis...
Ji vadino save Motina Teresė iš Floridos, teikianti paskolas smulkiam verslui, tačiau tyrėjai teigia, kad ji tikrai vykdė 194 mln. USD vertės Ponzi schemą.
Johanna Garcia teigė, kad jos prekybininkų grynųjų pinigų avanso verslas buvo toks naudingas mažoms Floridos įmonėms, kad ji buvo kaip katalikų šventoji Motina Teresė. Tačiau 15,400 194.1 investuotojų, kurie nuskandino XNUMX USD...
Grandininės analizės partneris su federaliniais tyrėjais padeda kovoti su kriptovaliutų nusikaltimais
„Blockchain“ analizės įmonė „Chainalysis“ teigia, kad pasinaudos savo programine įranga ir duomenų įrankiais, kad padėtų federaliniams tyrėjams apriboti nesąžiningus kriptovaliutų sandorius. Tai ateina po...
Korėjos tyrėjai puolė „Terra“ įkūrėjo namus, nes „Terra“ žlugimo tyrimas įkaista
– Reklama – „Terra“ žlugimo tyrime tiriamas Danielis Shinas. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje „Bloomberg“ patvirtino, kad tyrėjai įtraukė „Terra Co-Founde“ namus...
Pietų Korėjos tyrėjai surengė reidą 7 vietinėse biržose Terra zonde
Vykdydami tyrimą dėl Terra žlugimo gegužės mėnesį, Pietų Korėjos prokurorai liepos 20 d. surengė reidą septyniose vietinėse kriptovaliutų biržose, teigiama naujienų agentūros „Yonhap“ pranešime. Pranešime teigiama, kad...
JAV ir Pietų Korėjos tyrėjai keisis duomenimis, kol Terra tyrimas tęsis
Neseniai Pietų Korėjos teisingumo ministras Han Dong-hoonas išvyko į Niujorką susitikti su JAV pareigūnais ir išnagrinėti galimus metodus, kuriais Pietų Korėja ir JAV galėtų dirbti kartu tiriant...
Mokesčių tyrėjai nustato galimą 1 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų Ponzi schemą, sakoma ataskaitose
Tarptautiniai mokesčių pareigūnai nustatė daugiau nei 50 galimų kriptovaliutų mokesčių nusikaltimų, dėl kurių artimiausiomis savaitėmis gali būti pradėti oficialūs tyrimai, įskaitant vieną atvejį, kuris gali siekti 1 mlrd.
Sausio 6 d. Kaltinamasis tapo pirmuoju žinomu riaušininku, kuris pasikalbėjo su komiteto tyrėjais
Aukščiausia linija Niujorko gyventojas, pripažinęs kaltu dėl 10 kaltinimų, susijusių su sausio 6 d. įvykdytu išpuoliu Kapitolijuje, liudijo riaušes tiriančiam Kongreso komitetui.
SEC pasamdys daugiau tyrėjų, kurie kovotų su kriptovaliutų sukčiavimu
Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) planuoja išplėsti savo specialų padalinį, sukurtą kriptovaliutų sukčiavimui ir kitai neteisėtai veiklai tirti, The Wall Street...
Rusijos saugumo agentūra nori keistis duomenimis su nusikaltimų tyrėjais
Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB) ir Vidaus reikalų ministerija (MVD) pateikė apžvalgos pastabas apie būsimą „kriptovaliutą“, kurį parengė šalies finansų ministerija. Teisė...
Žurnalistė tvirtina, kad ji identifikavo 2016 m. DAO įsilaužėlį, tyrėjai „išmaišė“ Wasabi sandorius – „Bitcoin“ naujienos
Žurnalistės Lauros Shin paskelbtame straipsnyje ir „blockchain“ stebėjimo įmonės „Chainalysis“ atliktame tyrime teigiama, kad galima nustatyti tariamą „The DAO“ įsilaužėlio tapatybę, kuris nusausino milijonus...