Didelė neteisėtų sandorių per Estiją rizika, praneša kriptovaliutų reguliatorius

Šalies kriptovaliutų reguliuotojo teigimu, rizika, kad neteisėti sandoriai bus vykdomi per Estijoje įsikūrusias kriptovaliutų įmones, yra didelė.

Nors Estijoje licencijuotos kriptovaliutos įmonės sukaupė apytiksliai 4.5 mln. klientų, nuo 20 m. rugpjūčio mėn. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. per jas buvo sudaryta apie 2021 mlrd. ).

Pastebėdamas neproporcingai didelį operacijų su didesnės rizikos šalimis skaičių, FŽP taip pat pranešė gavęs užklausų ir užklausų iš užsienio institucijų, iš kurių 100 yra susiję su sunkiais finansiniais nusikaltimais, tokiais kaip sukčiavimas ir pinigų plovimas, o tai 20 % daugiau nei prieš metus. . Anot FŽP, turtas, kilęs iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, Rusijos, Japonijos, Šveicarijos, per Estiją pateko į kitas šalis, tokias kaip Liuksemburgas, Sirija, Pakistanas, Graikija, Juodkalnija, Serbija ir Belizas.

Dar viena įtartina detalė yra ta, kad dauguma šių sandorių buvo vykdomi tik per 15 iš 381 listinguojamų bendrovių, kurios šiuo metu turi kriptovaliutų licencijas, kurių daugelis realiai nedalyvauja šalyje. Nors Estija tapo viena pirmųjų šalių, pasiūliusių tokias licencijas 2017 m., pritraukdama kriptovaliutų kompanijų į Baltijos šalį, nuo to laiko apie 2,000 tų licencijų buvo panaikinta. FŽP taip pat atskleidė, kad beveik du trečdaliai šių įmonių iš pradžių buvo registruotos tik keturiais adresais apskrities sostinėje Taline.

Kripto persvarstymas

Nepaisant pradinio lygiosios, keli įvykiai paskatino Estiją iš naujo įvertinti savo požiūrį į kriptovaliutų bendroves. Po pirminio įmonių priėmimo nuotaiką pablogino kaltinimas, kad 2018 m. per didžiausio Danijos banko vietinį padalinį perėjo milijardai dolerių neteisėtų lėšų. 

Praėjusių metų pabaigoje Estija paskelbė apie planus pertvarkyti sektoriaus reguliavimą, laukdama šį ketvirtį numatomos šalies pinigų plovimo politikos peržiūros, atsižvelgiant į panašius Europos Tarybos veiksmus. Iš pradžių FŽP direktorius Matisas Maekeris laikėsi griežtos pozicijos, sakydamas, kad visos licencijos bus panaikintos, o tai vėliau pareikalaus iš naujo teikti paraiškas. Tačiau vėliau jo atstovas patikslino, kad tai nėra oficiali ES nuomonė ir Estijos vyriausybė nesiims tokių veiksmų.

Vietoj to, anksčiau šią savaitę vyriausybė paskelbė pareiškimą, siekdama numalšinti susirūpinimą dėl gruodžio 23 d. priimtų teisės aktų, kurie „veiksmingiau reglamentuotų virtualaus turto paslaugų teikėjus (VASP), kad sumažintų finansinių nusikaltimų riziką“. Jame buvo paaiškinta, kad reglamentas bus taikomas tik VASP ir neužkerta kelio asmenims turėti virtualų turtą ar juo prekiauti per savo asmenines pinigines. 

Ką manote apie šią temą? Rašykite mums ir pasakykite!

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.