Šalių kriptovaliutų AML taisyklių nepaisymas gali sukelti FATF „pilkąjį sąrašą“ – ataskaita

• Šalys, nepaisančios AML taisyklių, FATF įtrauks į pilkojo sąrašo kategoriją.  

Šalys, nevykdančios kovos su pinigų plovimu (AML) gairių kriptovaliutoms, bus įtrauktos į Finansinių veiksmų darbo grupės „pilkąjį sąrašą“.    

7 m. lapkričio 2022 d. „Aljazeera“ pranešė, kad FATF rengia veiksmų planą, skirtą kasmetiniam tyrimui atlikti, siekdama užtikrinti, kad šalys įgyvendintų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles konkrečiose šalyse ar jurisdikcijose veikiantiems kriptovaliutų tiekėjams.    

Interviu „Aljazeera“ Tarptautinės skaitmeninio turto mainų asociacijos (IDAXA) įkūrėjas Ronas Truckeris pažymėjo, kad „yra reali rizika, kad dėl to šalys atsisakys kriptovaliutų mainų, o tai turės įtakos galutiniam vartotojui – tai rimta. “   

FATF atstovas spaudai sakė, kad FATF nesako pastabų apie žiniasklaidoje pateiktą prielaidą, tačiau tai nepakeitė virtualaus turto stebėjimo. 

Kas yra FATF „pilkasis sąrašas“?

Pilkojo sąrašo kategorija pirmiausia apibūdina pavaldžių šalių dalyvavimą neteisėtoje veikloje, pvz., pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Sąrašas gali būti vertinamas kaip įspėjimas tokioms šalims, nurodančioms įtraukti į Juodąjį sąrašą kaip kitą galimą žingsnį. 

Remiantis 2022 m. pirmojo ketvirčio ataskaita, FATF „pilkajame sąraše“ yra 23 šalys, kai kurios iš jų yra tokios.   

1. Sirija
2. Turkija
3. Mianmaras
4. Pietų Sudanas
5. Uganda 
6. Jemenas

Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) tampa nauju kriptovaliutų centru ir manoma, kad Dubajus taps pasauliniu Crypto kapitalo ateityje. 

JAE ir Filipinai taip pat įtraukti į pilkąjį FATF sąrašą. Vis dėlto abi šalys susitarė ir pateikė „aukšto lygio politinį komentarą“ bendradarbiauti su pasauliniu finansų prižiūrėtoju, kad būtų sustiprintas jų AML ir CFT režimas.  

Anoniminis šaltinis „Aljazeera“ informavo, kad nesilaikant taisyklių ir nuostatų tauta automatiškai nebus įtraukta į pilkąjį sąrašą, bet taip pat turės įtakos bendram šalies reitingui, o tai gali priartėti prie įtraukimo į sąrašą slenksčio. 

Kas yra FATF juodasis sąrašas?

Atsižvelgiant į raginimą veikti, oficialiai žinomas kaip didelės rizikos jurisdikcijos, FATF juodajame sąraše nurodomos šalys, kurioms trūksta kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu reguliavimo sistemos.

Juodajame sąraše pabrėžiamos šalys, darančios neigiamą poveikį pasauliui, ir įspėjama apie didelę pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką, kurią jos kelia. Tikėtina, kad šiame sąraše esančioms šalims FATF valstybės narės ir tarptautinės organizacijos taikys ekonomines sankcijas ir kitas draudžiamąsias priemones. 

Remiantis kai kuriais patikimais 2020–2021 m. duomenimis, Šiaurės Korėja, Iranas ir Mianmaras yra šalys, įtrauktos į FATF 2022 m. duomenų juodąjį sąrašą, kurio dar laukiama.

Andrew yra „blockchain“ kūrėjas, kuris susidomėjo kriptovaliutomis dar baigęs studijas. Jis yra akylas detalių stebėtojas ir dalijasi savo aistra rašyti bei būti kūrėju. Jo pagrindinės žinios apie „blockchain“ padeda jam suteikti unikalią perspektyvą jo rašymui

Naujausi Andrew Smitho įrašai (pamatyti visus)