Nelegalios kriptovaliutos operacijos 2022 m. pasiekė visų laikų aukštumas: ataskaita

2022 m. buvo pasiektas neteisėtų sandorių grandinėje rekordas, atmetus kriminalinius tyrimus dėl žlugusių kriptovaliutų verslų, tokių kaip FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs ir kt. Remiantis „Chainalysis“ sausio 12 d. ataskaita, bendra kriptovaliutų vertė, gauta neteisėtais adresais, pernai siekė 20.1 mlrd.

Skaičiai nėra galutiniai, nes laikui bėgant neteisėtų sandorių apimtis didėja, analitikams identifikuojant naujus adresus, susijusius su nusikalstama veikla. Be to, į ją neįtrauktos pajamos, gautos iš ne kriptovaliutų nusikaltimų, tokių kaip prekyba narkotikais, ir lėšos, esančios anksčiau minėtų žlugusių įmonių, kurios dabar tiriamos įvairiose jurisdikcijose visame pasaulyje.

Šiuo metu bendra 20.1 mlrd. USD vertė šiek tiek viršija tą patį 2021 m. rodiklį (18 mlrd. USD) 10 proc. Tačiau jis vis dar yra visų laikų rekordas ir gerokai (60 %) viršija 2020 m. ribą, kuri siekia 8 mlrd.

Tokius skaičius galima paaiškinti tuo, kad 44% 2022 m. neteisėtų operacijų sudaro subjektai, kuriems taikomos sankcijos: Praėjusiais metais Jungtinių Valstijų Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pradėjo kai kurias „ambicingiausias ir sunkiausiai įgyvendinamas“ kriptovaliutų sankcijas. . Su sankcijomis susijusių sandorių apimtys išaugo taip drastiškai, kad jų net nebuvo galima įtraukti į grafikus dėl masto problemų. Pagal grandininę analizę šis augimas yra 10 % milijonų.

Susiję: Sankcijos negalėjo „ištraukti kištuko“ nuo „Tornado Cash: Chainalysis“.

Ataskaitoje pateikiamas kriptovaliutų mainų „Garantex“ pavyzdys. Rusijos platforma toliau veikė, kai balandžio mėn. buvo įtraukta į OFAC sankcijų registrą, o 2022 m. joje buvo vykdoma didžioji dalis su sankcijomis susijusių sandorių.

Kaip „Chainalysis“ elektroninių nusikaltimų tyrimų vadovas Ericas Jardine'as paaiškino „Cointelegraph“, kad ataskaitoje piniginės laikomos „neteisėtomis“, kai jos yra žinomo neteisėto subjekto, pvz., „darknet“ rinkos ar sankcionuotos platformos, dalis. Asmeninės arba nepriglobtos piniginės gali būti pažymėtos kaip neteisėtos, jei jose laikomos įsilaužimo metu pavogtos lėšos. Tačiau:

„Jei asmeninė / nepriglobta piniginė siųsdavo pinigus į „Tornado Cash“ po jos paskyrimo, ta piniginė nebūtų pažymėta kaip neteisėta šiai veiklai, tačiau operacijos apimtis būtų laikoma „neteisėta“, nes ji apima lėšas, kurias gavo neteisėtas subjektas.

Sausio pradžioje Jungtinės Karalystės Nacionalinis elektroninių nusikaltimų padalinys paleido kriptovaliutų padalinį tirti JK kibernetinius incidentus, susijusius su kriptovaliutų naudojimu. Šiuo žingsniu siekiama daugiau dėmesio skirti kriptovaliutų turtui šalyje, vyriausybei raginant pašalinti „nešvarius pinigus“ šalyje.