Indija tiria dešimt kriptovaliutų mainų dėl daugiau nei 125 mln. USD plovimo

Indijos vykdymo direktoratas atlieka tyrimą dėl dešimties kriptovaliutų keityklų, kurios, kaip įtariama, buvo susijusios su daugiau nei 1 milijardo rupijų, atitinkančių daugiau nei 125 milijonus dolerių skaitmenine valiuta, plovimu.

Pagal Economics Times, keitykla (kurios dar nenustatytos) naudojosi kelios įmonės, apkaltintos pinigų plovimu, kad įsigytų kriptovaliutų už daugiau nei 100 milijonų rupijų, kurios vėliau buvo išsiųstos į kitas tarptautines pinigines, daugiausia susijusias su žemynine Kinija.

Biržai blogai kontroliavo savo vartotojų veiklą

Be to, šaltiniai pažymėjo, kad biržose buvo renkami abejotinos kilmės KYC duomenys, nes sekamos sąskaitos priklausė žmonėms, gyvenantiems atokiose vietovėse, „neturintiems ryšio su sandoriais“.

Tačiau biržos teigė, kad jos laikosi KYC taisyklių, nepaisant to, kad nepateikė jokių įtartinų sandorių ataskaitų (STR), kurios būtų galėjusios suteikti informacijos apie numanomą pinigų plovimą.

Todėl, remiantis tyrimui artimų šaltinių duomenimis, nesilaikant reguliuotojų reikalaujamų priemonių, buvo sunkiau atsekti sąskaitą, kuri, sužinojusi apie tyrimą, išėmė lėšas ir atsijungė.

„Kai šios firmos sužinojo, kad yra po skeneriu, jos uždarė parduotuvę ir pasinaudojo kriptovaliutomis lėšoms pervesti į užsienį. Nepermatomas kriptovaliutų ekosistemos pobūdis ir nereglamentuojama pramonė suteikė šioms įmonėms reikalingą apsaugą, kad jos galėtų pastatyti savo turtą atviroje jūroje.

Binance ir WazirX kriptovaliutų birža Indijos kryžkelėje

Kaip neseniai CryptoPotato pranešė, Binance ir WazirX yra ED taiklyje keli „Twitter“ atšvaitai tarp abiejų įmonių vadovų dėl nuosavybės ir teisės aktų nesilaikymo WazirX.

Po dviejų kompanijų susikirtimo ED užšaldė WazirX banko sąskaitas turintis daugiau nei 8 milijonus dolerių, teigdamas, kad birža „aktyviai“ padėjo išplauti pinigus daugiau nei 15 „fintech“ įmonių.

Savo ruožtu Binance atsakė, kad tikisi, kad WazirX „prisiims visą atsakomybę už savo veiklą ir vartotojų lėšas“, pabrėždama, kad pasaulinės kriptovaliutų biržos neturi nieko bendra su WazirX veikla.

Nors ED tiria kelis kriptovaliutų keitimus dėl pinigų plovimo, pasak pramonės vadovo, kalbėjusio su „Economic Times“, keitimai yra antrasis šių nusikaltimų nesėkmės taškas, nes pinigai patenka ir išleidžiami pirmiausia iš tradicinių bankų, kurie taip pat padarė. beveik nieko, kad būtų galima atsekti lėšas, todėl „tai nebuvo užfiksuota bankų lygmeniu“.