Indija į kriptovaliutų sektorių įtrauks pinigų plovimo nuostatas

Pagal pranešti iš Reuters, Indijos vyriausybė nusprendė įvesti pinigų plovimo nuostatas kriptovaliutų sektoriuje. Finansų ministerija antradienį paskelbė pranešimą, kuriame teigiama, kad kriptovaliutų prekybai, saugojimui ir kitoms finansinėms paslaugoms bus taikomi kovos su pinigų plovimu teisės aktai.

Vyriausybės paskelbtame pranešime trūko detalių. Vis dėlto Pinigų plovimo prevencijos įstatymas įpareigojo finansų institucijas tvarkyti visų pastarųjų dešimties metų operacijų įrašus.

Jei reikia, finansų įstaiga šiuos įrašus turi pateikti reguliavimo institucijoms. Šie įrašai turi būti patikrinti, o finansų įstaigos turi identifikuoti visus klientus.

Tai žymi naujausią Indijos žingsnį siekiant užtikrinti griežtą skaitmeninio turto priežiūrą. Šis žingsnis buvo žengtas siekiant suderinti save su pasauline praktika, pagal kurią kriptovaliutų platformos reikalauja „laikytis kovos su pinigų plovimu standartų, panašių į tuos, kurių laikosi kiti reguliuojami subjektai, tokie kaip bankai ar vertybinių popierių brokeriai“, kaip minėjo advokatų kontoros „Trilegal“ advokatas Jaideepas Reddy. .

Indijos susirūpinimas dėl kriptovaliutų lėmė griežtas mokesčių taisykles kriptovaliutų sektoriui, įskaitant didelius mokesčius, taikomus prekybai kriptovaliuta.

Indijos žingsnis primesti tokią drakonišką politiką pramonei taip pat iš dalies yra atsakingas už didelį prekybos apimčių sumažėjimą šalyje. Kovos su pinigų plovimu veiksmą gali būti sunku įgyvendinti, nes reikiamai atitikties priemonei greičiausiai prireiks daugiau laiko ir išteklių, kaip minėjo Reddy.

Indijoje daugėja su kriptovaliutų susijusių sukčiavimo atvejų

Šis žingsnis siekiant įvesti kovos su pinigų plovimu (AML) reguliavimą žengtas po to, kai Indija patyrė keletą su kriptovaliutų susijusių skandalų šalyje. Praėjusių metų pabaigoje įsilaužėliai sugriovė Visos Indijos medicinos mokslų instituto (AIIMS) interneto serverį ir pareikalavo daugiau nei 24 milijonų dolerių išpirkos kriptovaliutų pavidalu.

Lapkričio mėnesį Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) konfiskavo beveik 2.5 milijono dolerių vertės Bitcoin iš nelegalios žaidimų platformos E-nuggets. ED įsilaužė į Binance vartotojo piniginę, susietą su mobiliųjų žaidimų programėle, ir užšaldė 150.22 Bitcoin.

Anksčiau ED buvo sustabdęs daugelio Kinijoje valdomų subjektų sąskaitų likučius, susijusius su ryšiu, ir ištyrė programoje pagrįstą prieigos raktą HPZ. Reguliatorius įšaldė 9.82 mln. rupijų, maždaug 1,218.500 XNUMX XNUMX USD, sumą.

Indija raginama uždrausti antklodę

Vasario mėnesį Indijos rezervų bankas (RBI), Indijos centrinis bankas, išreiškė susirūpinimą dėl kriptovaliutų ir paragino ją uždrausti. Indijos valdžia norėjo prevencinio draudimo kriptovaliutų reklamai ir rėmimui, rodomam moterų kriketo lygoje.

Tačiau Indijos finansų ministrė Nirmala Sitharaman nepasisakė už visišką skaitmeninio turto draudimą. Švęsdamas pirmąjį Indijos pirmininkavimą G20 viršūnių susitikimui, Sitharaman pasisakė už tarptautines pastangas reguliuoti visą pramonę.

Ji ketino dėti koordinuotas pastangas „sukurti ir suprasti makrofinansinius padarinius“, nes tikėjo, kad tik pats reguliavimas pramonė galėtų reformuotis pasauliniu mastu.

Teminis vaizdas iš UnSplash, diagrama iš TradingView.com