Indijos valdžia suėmė kitą įtariamąjį, kaltinamą 160 milijonų dolerių kriptovaliutų sukčiavimo byloje 

Kovo 28 d. Vykdymo direktoratas (ED) suėmė asmenį Abdul Gafoorą, vieną iš kaltinamųjų Morris Coin sukčiavimo byloje, kuri Indijos kriptovaliutų scenoje kilo 2022 m. sausį ir vis dar išlieka viena didžiausių tokių sukčiavimo atvejų šalyje.

ED yra Finansų ministerijos ekonominės žvalgybos sparnas, kuris seka didelės vertės ekonominius nusikaltimus. Ji perėmė bylą 2021 m., kai buvo užregistruotos kelios ankstesnės bylos prieš Morrisą Coiną ir jos karalių Nishadą K.  

Gafooras yra fiktyvios bendrovės „Stox Global Brokers Private Limited“ direktorius ir jis nukreipdavo investuotojų pinigus į kitus „shell“ subjektus. Suimtas pagal Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA), Gafooras buvo suimtas, o ED greičiausiai paprašys teismo sulaikyti Gafoorą, kad būtų galima jį apklausti. ataskaitos Indijos žiniasklaidoje.   

Bylos aplinkybės

Morris Coin sukčiavimo byla iš pradžių išaiškėjo 2020 m. rugsėjį, kai viena iš aukų pasiskundė vietos policijai Indijos Keralos provincijoje. Skundas buvo susijęs su „Morris Coin investicijų planu 300 dienų“, o sukčiavimo lyderis Nishad K buvo areštuotas ir vėliau užstatas.

Tuo metu policija negalėjo suvokti viso sukčiavimo masto. Po užstato Nishadas tapo be pėdsakų ir, kaip pranešama, išvyko iš šalies. ED, siekdama jį susekti, pridėjo jo nuosavybę Indijoje.  

2021 m. lapkritį policija sulaikė septynis žmones, kai baigė tyrimą ir suprato, kad 31 metų Nishad apgavo mažiausiai 900 investuotojų 160 mln.

Jie dirbo Nishad inkasavimo agentais ir kanalais, o jų banko sąskaitos duomenys parodė, kad jie perves 90–100 milijardų rupijų (apie 1.3 mlrd. USD) į skirtingas su Nishad susijusias sąskaitas. Policija išsiaiškino, kad pinigai, tariamai surinkti kaip investicijos į Morris Coin ICO, neegzistuojančią skaitmeninę monetą, buvo nukreipti priedangos bendrovėms ir investuoti į nekilnojamąjį turtą, be kito nekilnojamojo turto.  

ED tyrimai iki šiol atskleidė, kad investuotojų buvo paprašyta investuoti 15,000 190 rupijų (apie 10 USD) už 300 Morris monetų, kurios turės 3 dienų uždarymo laikotarpį. Per tą laiką investuotojai gaus XNUMX% grąžą per mėnesį.

Kai moneta bus įtraukta į biržos sąrašus, jos kaina pakils kaip bitkoino, investuotojams pažadėjo Morris Coin agentai. Tai tęsėsi daugiausia 2020 m. uždarymo laikotarpiu, kol Nishadas buvo suimtas tų pačių metų rugsėjį.

Daugiau kriptovaliutų sukčiavimo atvejų

Per pastarąsias 15 dienų tai jau trečias kriptovaliutų sukčiavimo atvejis, apie kurį pranešama Indijos žiniasklaidoje. kovo 27 d. „CryptoPotato“ pažymėjo, kad policija Indijos Gudžarato provincijoje suimtas keturi asmenys, tarp jų pora, už tai, kad apgavo verslininką, paprašius jo investuoti į bitkoinus.

Kitu atveju buvęs aukštas policijos pareigūnas ir techninis ekspertas suimtas Maharaštros provincijoje dėl kriptovaliutų vagystės tiriant bylą, kurioje jie padėjo policijos tyrimams.