Indijos valdžia įšaldo daugiau kriptovaliutų lėšų dėl įtarimų pinigų plovimu

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) penktadienį paskelbė, kad įšaldė Bengaluru įsikūrusios finansinių paslaugų bendrovės „Yellow Tune Technologies“ finansines sąskaitas, kurių dalis buvo kriptovaliutų biržoje „Flipvolt“, Singapūro Vauld Indijos padalinyje. Šis žingsnis yra susijęs su su Kinija susijusių greitųjų paskolų bendrovių vykdomu pinigų plovimo tyrimu. Tai jau antras kartas, kai šią savaitę agentūra imasi veiksmų kriptovaliutų srityje, susijusią su ta byla. 

Finansų sargas paskelbė buvo įšaldyti „Yellow Tune“ banko likučiai, mokėjimų tinklų likučiai ir likučiai „Flipvolt“ kriptovaliutų biržoje iš viso už 3.7 mlrd. rupijų arba 46.4 mln. Remiantis laikraščių pranešimais, ED praleido tris dienas ieškojo patalpų, susijusių su Geltonosiomis melodijomis.

ED atskleidė 23 subjektus, kurie įnešė lėšų į „Yellow Tune“ „Flipvolt“ pinigines, kurios buvo toliau pervestos iš šalies. ED griežtai kritikavo Flipvolto lėšas. Agentūra pasakė:

„Laikios KYC [Pažink savo klientą] normos, laisva reguliavimo kontrolė leidžiant pervesti pinigus į užsienio pinigines neprašant jokios priežasties/deklaracijos/KYC, operacijų „Blockchains“ neįrašymas siekiant sutaupyti išlaidų ir pan., užtikrino, kad „Flipvolt“ negalės trūkstamą kriptovaliutų turtą. Ji nedėjo nuoširdžių pastangų, kad atsektų šį kriptovaliutų turtą.

Remdamasi 2002 m. Indijos pinigų plovimo prevencijos įstatymu, ED įšaldė lėšas Flipvolt sąskaitose, lygias sumoms, kurias ji pervedė iš „Yellow Tune“ piniginių į užsienio pinigines, „kol kriptovaliutų birža pateiks visą lėšų seką“. ED šias lėšas pavadino „niekuo kitu, išskyrus nusikalstamu būdu gautas pajamas, gautas iš grobuoniško skolinimo praktikos“.

„Flipvolt“ lėšų areštas yra tik paskutinė „Vauld“ bloga žinia. Singapūro birža birželį ir birželį sumažino darbuotojų skaičių 30 proc sustabdė išėmimus iš savo sąskaitų liepos pradžioje. Vėliau tą mėnesį, tai siekė apsaugoti savo kreditorius Singapūre. Tai buvo suteiktas trijų mėnesių moratoriumas, kuris panašus į JAV 11 skyriaus bankrotą.

Susiję: Singapūro finansų sergėtojas pasisako prieš asociacijas Terra ir 3AC

Anksčiau šią savaitę buvo pranešta, kad ED turėjo įšaldytas sąskaitas, kuriose buvo 8.1 mln kriptovaliutų biržos „WazirX“ lėšų ir tyrė dar mažiausiai devynis mainus, susijusius su Kinijos remiamomis greitųjų paskolų bendrovėmis. ED savo naujausiame komunikate pažymėjo, kad tos bylos tyrimas tebevyksta.