Remiantis pranešimais, du broliai indai Ishanas Wahi ir Nikhilas Wahi buvo areštuoti dėl įtarimų kriptovaliutų sukčiavimu. Pranešimai atskleidė, kad abu broliai ir seserys kartu su savo bendrininku Sameer Ramani, indėno kilmės amerikiečiu, bus teisiami dėl kaltinimų.
Kaip pranešama, Ishan Wahi (32 m.) dirbo „Coinbase“ produktų vadybininku prieš suėmimą kartu su Nikhilu Wahi (26 m.) jų gyvenamojoje vietoje Sietle. Tačiau prokurorai atskleidė, kad Ramani pabėgo iš šalies ir šiuo metu yra Indijoje. Broliai ir seserys stos prieš Jungtinių Valstijų Vašingtono vakarinės apygardos apygardos teismą. Jei jie bus pripažinti kaltais, jie abu atliks 20 metų bausmę.
Teigiama, kad jie trys neteisėtai uždirbo už dalyvavimą pradinėje kriptovaliutų prekybos sistemoje. Įtarimai įtariamiesiems atskleidė jų dalyvavimą neteisėtoje prekyboje daugiau nei 25 virtualiais žetonais. Kaip atskleidė, broliai ir seserys kartu su savo bendrininkais už neteisėtą sandorį uždirbo apie 1 mln. Ramani ir Ishan anksčiau buvo kolegos Teksaso universitete ir palaikė artimus santykius.
FTB Niujorko biuro direktoriaus padėjėjas Michaelas Driscollas suteikė daugiau įžvalgų apie kaltinimus. Jis atskleidė, kad kaltinimai apėmė sąmokslą ir nusikaltimus. Be to, Driscoll paaiškino, kaip įtariamieji manipuliavo konfidencialiais Coinbase dokumentais apie kriptovaliutą, kad įvykdytų veiksmą. Turėdami šį dokumentą, jie sužinojo apie žetonus, kurie turi būti įtraukti į Coinbase, ir tai padėjo jiems įvykdyti nusikaltimą.
Be to, Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) įtariamiesiems pateikė kaltinimus dėl prekybos viešai neatskleista informacija. Apie situaciją kalbėjo JAV prokuroras pietinėje Niujorko apygardoje Damianas Williamsas. Jis atskleidė kaltinimo dėl brolių ir seserų ir jų bendražygių atskleidimą.
Jis atskleidė, kad kaltinimai įtariamiesiems rodo, kad vyriausybė labai reguliuoja Web3. Williamsas prisiminė, kaip jis pirmą kartą paskelbė apie pradinę vidaus prekybos problemą, susijusią su NFT. Jis pridūrė, kad jis patvirtina pradinį prekybos viešai neatskleista informacija atvejį dėl kriptovaliutų.
Be to, Williamsas pabrėžė, kad byla privers sukčius susilaikyti nuo veiksmo. Jis pabrėžė, kad sukčiavimas yra sukčiavimas, nesvarbu, kaip ir kur jis pasireiškia. Galiausiai Williamsas atskleidė, kad Niujorko pietinis rajonas sugriežtins erdvę nuo sukčių.
Susijęs
„Battle Infinity“ – naujas išankstinis kriptovaliutų pardavimas
- Išankstinė pardavimas iki 2022 m. spalio mėn. – 16500 BNB kietas dangtelis
- Pirmasis „Fantasy Sports Metaverse“ žaidimas
- Žaisk ir uždirbk naudingumą – IBAT prieigos raktas
- Varomas Unreal Engine
- „CoinSniper“ patikrinta, patikrinta
- Veiksmų planas ir dokumentas adresu battleinfinity.io
Šaltinis: https://insidebitcoins.com/news/indian-brothers-to-face-charges-in-the-us