IRS persekioja kriptovaliutų mokesčių vengėjus MY Safra banke

Niujorko teismas ketvirtadienį nusprendė, kad JAV Vidaus mokesčių tarnybai (IRS) buvo suteiktas leidimas įteikti MY Safra Bank su „John Doe“ šaukimu. Gavęs šaukimą, bankas turės pateikti informaciją apie visus klientus, kurie galėjo nedeklaruoti ir nesumokėti mokesčių už kriptovaliutos operacijas, atliktas per pagrindinį prekiautoją SFOX.

IRS savo peticijoje, palaikydama šaukimą, nurodė „rimtas mokesčių laikymosi problemas“, susijusias su kriptovaliutų operacijomis, vykdomomis per SFOX platformą.

JAV advokatas Damianas Williamsas savo pranešime teigė, kad mokesčių mokėtojai, naudojantys kriptovaliutas, „turėtų suprasti, kad pajamos ir pelnas iš sandorių kriptovaliutomis yra apmokestinami“, o šaukime prašoma informacija „padės užtikrinti, kad kriptovaliutų savininkai laikytųsi mokesčių įstatymų. “

SFOX jungia kriptovaliutų biržas, ne biržos (OTC) virtualių valiutų brokerius ir likvidumo tiekėjus. Nuo 2015 m. ji užregistravo daugiau nei 175,000 12 klientų, kurie iš viso atliko daugiau nei XNUMX mlrd.

Siekdamas suteikti savo klientams grynųjų pinigų indėlių sąskaitas, kurios yra apdraustos Federalinės indėlių draudimo korporacijos, ir sudaryti sąlygas pirkti bei parduoti skaitmeninį turtą, MY Safra Bank kartu su SFOX 2019 m.

Pasak IRS komisaro Charleso Rettigo, „vyriausybės gebėjimas gauti trečiųjų šalių informaciją apie žmones, kurie neatskleidžia savo pajamų iš skaitmeninio turto, išlieka esminiu ginklu aptinkant mokesčių sukčius“. Teismo sprendimas išduoti šaukimą, Rettig žodžiais, „sustiprina mūsų nuolatines dideles pastangas užtikrinti, kad kiekvienas sumokėtų savo sąžiningą dalį“.

„Mokesčių mokėtojai, gaunantys pajamų iš sandorių, susijusių su skaitmeniniu turtu, turi laikytis savo įsipareigojimų teikti ataskaitas ir teikti ataskaitas“, – tęsė jis.

IRS seka kriptovaliutų mokesčių vengėjus

IRS jau gavo JAV teismo leidimą rinkti informaciją apie klientus, kurie dalyvavo bitkoinų sandoriuose.

JAV mokesčių inspekcija gavo leidimą įteikti SFOX su šaukimu šių metų rugpjūtį, ieškant informacijos apie visus „JAV mokesčių mokėtojus, kurie 20,000–2016 m. su SFOX arba per kriptovaliutos sandorius atliko bent 2021 XNUMX USD ekvivalentą“.

Asmuo, kuris „tariamai dalyvavo Ponzi aferoje“ ir per SFOX gavo beveik 1 milijoną dolerių indėlių, tačiau 2016 m., 2017 m. ar 2018 m. to neatskleidė IRS, buvo vienas iš peticijoje nurodytų asmenų. Kiti asmenys kaltinami įnešę tūkstančius dolerių vertės Bitcoin ir kitų kriptovaliutų į SFOX sąskaitas, jas iškeitę į dolerius, o vėliau grynuosius pinigus pervedę į atskiras banko sąskaitas, neatskleisdami jokio pelno ar nuostolių iš keityklų.

2017 m. teisėjai įgaliojo IRS aptarnauti kriptovaliutų biržą „Coinbase“ su „John Doe“ šaukimu. Dėl to įmonė atskleidė duomenis apie beveik 14,000 XNUMX savo vartotojų. Teismai dar kartą priėmė „John Doe“ šaukimus, išsiųstus į kriptovaliutų biržą Kraken ir Circle, stabilios monetos USDC kūrėją, praėjusių metų balandį.

Susijęs

Tamadogė – žaiskite, kad uždirbtumėte memų monetą

• Uždirbkite TAMA kovose su šunų augintiniais
• Apribotas 2 mlrd. tiekimas, „Token Burn“.
• Išankstinis pardavimas surinko 19 mln. USD per mažiau nei du mėnesius
• Būsimas ICO „OKX Exchange“.