Pasak Nikkei Asia, Japonijos vyriausybė siekia 2023 m. gegužę įvesti kriptovaliutų pervedimo taisykles, kad būtų galima stebėti nusikaltėlių pinigų pervedimus. pranešti rugsėjo 27.
Ataskaitoje teigiama, kad vyriausybė iš dalies pakeis Baudžiamųjų lėšų perdavimo prevencijos įstatymą, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui naudojant kriptovaliutas. Įstatymo pakeitimo projektas turi būti pateiktas kitai parlamento sesijai, kuri prasidės spalio 3 d. Įstatymu kriptovaliutos bus įtrauktos į pinigų pervedimo taisykles, vadinamas kelionių taisyklėmis.
Pagal projektą, mainų į mainus kriptovaliutų pervedimų atveju mainų operatoriai turės dalytis informacija apie klientus, įskaitant vardus ir adresus, vieni su kitais. Remiantis Nikkei Asia ataskaita, siekiama sekti nusikaltėlių pinigų pervedimus ir nustatyti, kada ir kur jie siunčia kriptovaliutas.
Biržų operatoriai gaus administracines rekomendacijas ir taisomuosius nurodymus, jei nesilaikys naujų taisyklių. Ataskaitoje nurodyta, kad už taisomųjų nurodymų pažeidimą gali būti baudžiama.
Naujasis įstatymas bus taikomas ir stabiliosioms monetoms, kurias išleidžiant reikės registruoti nuo kitų metų, kai įsigalios pakeistas Atsiskaitymo į fondus įstatymas. Pagal 2022 m. birželio mėn. priimtą Fondų atsiskaitymo įstatymą stabilias monetas gali leisti tik patikos bendrovės, licencijuoti bankai ir registruoti pinigų pervedimų agentai.
Japonijos vyriausybė taip pat siekia iki kitų metų gegužės peržiūrėti du kitus įstatymus – Užsienio valiutos ir užsienio prekybos įstatymą bei Tarptautinį teroristų turto įšaldymo įstatymą – abu taip pat susiję su pinigų plovimu.
Peržiūrėjus Užsienio valiutos ir užsienio prekybos įstatymą, stabiliosios monetos bus įtrauktos į reguliuojamo turto sąrašą. Idėja yra sustabdyti stabilių monetų perdavimą sankcionuotiems tikslams Rusijoje ir Šiaurės Korėjoje.
Remiantis Nikkei Asia ataskaita, nors Japonijos vyriausybė sankcionavo šalis, susijusias su branduoline plėtra Irane ir Šiaurės Korėjoje, Tarptautinis teroristų turto įšaldymo įstatymas anksčiau jų neapėmė. Finansinių veiksmų darbo grupė norėjo patobulinti įstatymą, manydama, kad tai gali būti branduolinės plėtros finansavimo spraga. Numatoma, kad įstatymo pataisos įsigalios iki metų pabaigos, teigiama pranešime.
Japonijos vyriausybė, vadovaudamasi JT Saugumo Tarybos rezoliucija, šalis, dalyvaujančias branduolinėje plėtroje Šiaurės Korėjoje ir Irane, paskyrė sankcionuotomis šalimis, tačiau Tarptautinis teroristų turto įšaldymo aktas jų neapėmė. FATF siekė patobulinti įstatymą, teigdama, kad tai gali būti branduolinės plėtros finansavimo spraga.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/japan-to-tighten-laws-to-prevent-money-laundering-via-crypto-by-may-2023/