Pranešama, kad Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pradėjo kriptovaliutų keitimo milžiną „Kraken“, įtarus, kad birža siūlė paslaugas klientams Irane, pažeisdama JAV sankcijas.
Krakenas tariamai aptarnavo Irano vartotojus
Pagal New York Times " Antradienį (26 m. liepos 2022 d.) su šiuo klausimu susipažinę žmonės, norintys likti anonimiški, atskleidė, kad Kraken nuo 2019 m. vyksta federalinis tyrimas. Anoniminiai šaltiniai teigė, kad bendrovė leido vartotojams Irane ir kitose sankcijų jurisdikcijose prekiauti skaitmeniniu turtu.
Viešai neatskleista informacija pridūrė, kad Iždo departamentas gali skirti Krakenui baudą. Tuo tarpu Kraken vyriausiasis teisės pareigūnas Marco Santori teigė, kad įmonė „konkrečių diskusijų su reguliavimo institucijomis nekomentuoja.
Santori toliau pasakė:
Kraken atidžiai stebi, kaip laikomasi sankcijų įstatymų, ir paprastai praneša reguliavimo institucijoms net apie galimas problemas.
Tuo tarpu ataskaitoje pažymima, kad Kraken bus didžiausia JAV kriptovaliutų birža, kuriai OFAC imsis vykdymo veiksmų dėl Iranui nustatytų sankcijų, kurias JAV pirmą kartą įvedė 1979 m., pažeidimo.
Nors Kraken tariamai aptarnauja Irano vartotojus, NFT prekyvietės behemotas OpenSea užblokavo Irano klientams prieigą prie savo platformos, sukeldamas nerimą regiono vartotojams. Bendrovė pasakė:
„OpenSea“ neleidžia vartotojams ir teritorijoms, įtrauktoms į JAV sankcijų sąrašą, naudotis mūsų paslaugomis, įskaitant NFT pirkimą, pardavimą ar perdavimą „OpenSea“, o mūsų paslaugų teikimo sąlygose aiškiai uždraudžiama naudotojams, kuriems taikomos sankcijos, arba naudotojams sankcionuotose teritorijose naudotis mūsų paslaugomis.
Tačiau tai ne pirmas kartas, kai Kraken patenka į reguliavimo institucijų radarą. 2021 m. rugsėjį Commodity Futures Trading Commission (CFTC) JAV kriptovaliutų biržai skyrė 1.25 mln.
Tuo tarpu 2022 m. kovą „Kraken“ buvo viena iš nedaugelio pagrindinių biržų, kurios atsisakė uždrausti Rusijos sąskaitas po Rusijos invazijos į Ukrainą.
Pasak generalinio direktoriaus Jesse'io Powello, tokie veiksmai buvo ekstremalūs ir nepalankūs rusams prieš invaziją, ir pridūrė, kad „kažkieno finansinės prieigos užkirtimas yra tai, ką mes vertiname labai rimtai“.
JAV reguliuotojai sustiprina pagrindinių kriptovaliutų biržų kontrolę
Jungtinių Valstijų valdžia ir toliau griežtina kriptovaliutų biržų priežiūrą. Tether, didžiausios pasaulyje stabilios pagal rinkos kapitalizaciją monetos USDT emitentas, CFTC skyrė 41 mln.
Kita didelė kriptovaliutų įmonė, kuri JAV buvo tiriama keliuose tyrimuose, yra „Binance“. 2021 metais Teisingumo departamentas ir Vidaus pajamų tarnyba (IRS) tyrė įmonę. Pranešama, kad CFTC taip pat išnagrinėjo Binance veiklą, kad nustatytų, ar birža leido Amerikos gyventojams vykdyti nelegalius sandorius.
2022 m. birželio mėn. buvo pranešta, kad JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) tiria Binance BNB žetonų pardavimą 2017 m., siekdama patikrinti, ar altkoinas buvo parduotas kaip neregistruotas vertybinis popierius. Reguliavimo institucija taip pat atidžiai tikrina biržą, kad būtų galima prekiauti viešai neatskleista informacija.
Remiantis neseniai paskelbta crypto.news, SEC tiria Coinbase dėl tariamai leidimo vartotojams nelegaliai prekiauti skaitmeniniais žetonais, kurie dar neįregistruoti kaip vertybiniai popieriai. Reguliavimo priežiūros institucija ir Teisingumo departamentas anksčiau apkaltino buvusį „Coinbase“ darbuotoją prekyba viešai neatskleista informacija.
Šaltinis: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/