Majamio ekipažui gresia 30 metų kalėjimo už apgaulingos kriptovaliutos schemos vykdymą

JAV teisingumo departamentas (DOJ) apkaltino tris Majamio gyventojus – Estebaną Cabrera Da Corte, Luisą Hernandezą Gonzalezą ir Asdrubalą Ramirezą Mezą – apgaudinėjo bankus ir kriptovaliutų platformą daugiau nei 4 mln.

Vyrai, pirkdami skaitmeninį turtą, naudojo netikrą tapatybę, o vėliau finansų institucijoms melavo, kad sandoriai nebuvo įgalioti, kad galėtų gauti daugiau pinigų. Už nusikaltimą trijulei gresia iki 30 metų federalinis kalėjimas.

Sustabdyti sukčiavimą

Neseniai skelbimas, Amerikos valdžia paskelbė sulaikiusi Majamio piliečius Da Corte, Gonzalez ir Meza. Tie, kaip įtariama, skaitmeninį turtą pirko iš kriptovaliutų keityklos naudodami pavogtus inicialus ir skundėsi bankams, kad tos operacijos buvo atliekamos neturint reikiamo leidimo, ir prašė grąžinti pinigus.

„Kaip teigiama, Estebanas Cabrera Da Corte, Luisas Hernandezas Gonzalezas ir Asdrubalas Ramirezas Meza pasinaudojo pavogtomis tapatybėmis pirkdami kriptovaliutas, o po to padvigubino sandorius ginčydami sandorius, suklaidindami JAV bankus, įtikėdami, kad jie patys tapo kažkieno sukčiavimo aukomis. HSI El Dorado darbo grupės pastangomis jų dviveidiškumas buvo atskleistas ir dabar jiems gresia rimti federaliniai kaltinimai“, – pareiškė JAV advokatas Damianas Williamsas.

Per savo nusikaltimą jie apgaulės būdu apdorojo daugiau nei 4 mln. USD, o neatskleista kriptovaliutų birža prarado daugiau nei 3.5 mln. USD vertės skaitmeninio turto.

Tačiau Tėvynės saugumo tyrimai (HSI) nustatė pažeidimą ir surengė vyrų sulaikymą. Subjektas pažadėjo toliau dirbti šia kryptimi ir nutraukti bet kokias būsimas kriptovaliutų sukčiavimo formas:

„Šiandienos areštai rodo, kaip HSI kartu su JAV slaptąja tarnyba ir mūsų partneriais pietiniame Niujorko rajone ir toliau dirbs kartu, kad padidintų kriptovaliutų operacijų skaidrumą, kad galėtų sekti neteisėtų lėšų pėdsaką ir pramušti anonimiškumo šydą. “

JAV DOJ apkaltino Da Corte'ą, Gonzalezą ir Mezą sąmokslu įvykdyti pavedimą ir banko sukčiavimą bei apsunkintą tapatybės vagystę. Maksimali bausmė, kurią jie gali gauti, yra 30 metų už grotų.

Vegaso kriminalinė įgula

Kriptovaliutų sukčiai dažnai dirba komandoje, o Joy Kovar ir jos sūnus Brentas Kovaras yra dar vienas pavyzdys. Praėjusiais metais Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) gauti laikinas apribojimas 86 metų moteriai ir 54 metų vyrui už tai, kad iš daugiau nei 12 investuotojų pavogė daugiau nei 270 mln.

Šeima priviliojo žmones investuoti į Las Vegase įsikūrusią bendrovę „Profit Connect Wealth Services“. Duetas pažadėjo nemažą grąžą visiems, kurie per platformą skyrė lėšų skaitmeniniam turtui. Sukčiai aukas net patikino, kad įmonė naudoja „dirbtinio intelekto superkompiuterį“, todėl jų investicijos yra saugios.

Savaime suprantama, lėšas duetas susidėjo į kišenę ir iš jų pirko prabangius daiktus sau. Jie netgi įsigijo gyvenamąjį namą.