Valdžios atstovai antradienį suėmė Estebaną Cabrera Da Corte, Luisą Hernandezą Gonzalezą ir Asdrubalą Ramirezą Mezą, teigdami, kad grupuotė pasinaudojo pavogtomis tapatybėmis, kad 2020 m. „Kriptovaliutų biržoje“ nusipirktų milijonų dolerių vertės kriptovaliutų. Pirkimai buvo finansuojami banko pavedimais; nusipirkę kriptovaliutą vyrai ginčijosi dėl sandorių su bankais, apgaule iš jų atšaukdami pervedimus ir pervesdami pinigus į nusikaltėlių žiedo kontroliuojamas sąskaitas.
Šaltinis: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =antraštės