Kriptovaliutų gavybos ir investavimo platformos „Mining Capital Coin“ (MCC) generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų Luizas Capuci jaunesnysis Teisingumo departamento (DOJ) apkaltintas „tariamu 62 mln.
DOJ kaltina Capuci sąmokslu sukčiauti elektroninėmis priemonėmis, sąmokslu sukčiauti vertybinių popierių srityje ir sąmokslu vykdyti tarptautinį pinigų plovimą, susijusį su keliomis tariamai nesąžiningomis schemomis, kurios buvo vykdomos per MKC. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia maksimali 45 metų laisvės atėmimo bausmė.
Pagal DOJ kaltinamoji akcija, Capuci (kartu neįvardytais sąmokslininkais) yra apkaltintas investuotojų klaidinimu dėl MCC kasybos paketų ir vietinio žetono, pavadinto Capital Coin, kuris buvo paremtas „didžiausia pasaulyje kriptovaliutų kasybos operacija“, pelno potencialo.
Teigiama, kad kaip dalį kasybos paketų Capuci reklamavo „didelį pelną ir garantuotą grąžą naudodamas investuotojų pinigus naujai kriptovaliutai išgauti“, tačiau tariamai nepavyko įvykdyti sandorio:
„Tačiau, kaip teigiama kaltinime, Capuci valdė nesąžiningą investavimo schemą ir nenaudojo investuotojų lėšų naujos kriptovaliutos išgaunimui, kaip buvo žadėta, o nukreipė lėšas į savo kontroliuojamas kriptovaliutų pinigines.
Capuci taip pat apkaltintas abejotino MKC pardavimu prekybos robotai „su naujomis technologijomis, kurių dar nematė“, kuri galėtų atlikti „tūkstančius sandorių per sekundę“ ir kasdien atnešti investuotojams grąžą.
„Tačiau, kaip ir su kasybos paketais, Capuci tariamai vykdė investicinio sukčiavimo schemą su „Trading Bots“ ir, kaip žadėjo, nesinaudojo „MCC Trading Bots“, kad gautų pajamų investuotojams, o nukreipdavo lėšas sau ir bendradarbiams. – sąmokslininkai“, – rašoma DOJ kaltinime.
Be to, MKC generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų tariamai įdarbino MKC reklamuotojus ir filialus kaip dalį kelių lygių rinkodaros schema. Teigiama, kad mainais už investuotojų priviliojimą į MCC ekosistemą Capuci pažadėjo bet ką – nuo „Apple laikrodžių ir iPad iki prabangių transporto priemonių, tokių kaip Lamborghini, Porsche“ ir net savo asmeninio „Ferrari“.
„Capuci toliau slėpė iš investuotojų gautų pinigų, gautų iš sukčiavimo, tarptautiniu mastu per įvairias užsienio kriptovaliutų biržas, vietą ir kontrolę“.
DOJ kaltinimas taip pat buvo paskelbtas tą pačią dieną, kai JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEK) nurodyta kaltinimai dėl sukčiavimo prieš MCC, įkūrėjų Emerson Pires, Capuci ir du Capuci kontroliuojamus subjektus CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) ir Bitchhain Exchanges (Bitchain).
Remiantis SEC skundu, „MCC, Capuci ir Pires pardavė kasybos paketus 65,535 1 investuotojams visame pasaulyje ir pažadėjo kasdien gauti XNUMX proc. grąžą, mokamą kas savaitę“ per metus.
SEC teigė, kad investuotojams iš pradžių buvo žadama grąža Bitcoin (BTC), tačiau vėliau ši moneta buvo pakeista į MCC kapitalo monetą (CPTL), kurią buvo galima išpirkti tik „sukurtoje ir valdomoje netikroje kriptovaliutų prekybos platformoje Capuci“, pavadintoje „Bitchain“.
Tačiau kai atėjo laikas atsiimti savo lėšas, jie galėjo įsigyti tik kitą kasybos paketą arba prarasti savo lėšas.
SEC teigia, kad Piresas ir Capuci „už kasybos paketų pardavimo uždirbo mažiausiai 8.1 mln. USD ir 3.2 mln. USD inicijavimo mokesčių“.
„Kaip teigiama skunde, Capuci ir Piresas pasinaudojo kiekviena galimybe iš nieko neįtariančių investuotojų išgauti daugiau pinigų dėl melagingų pažadų gauti nepaprastą grąžą ir panaudojo investuotojų lėšas, surinktas iš šios apgaulingos schemos, kad finansuotų prabangų gyvenimo būdą, įskaitant Lamborghini, jachtų ir nekilnojamojo turto pirkimą. “, – sakė SEC vykdymo skyriaus Kripto turto ir kibernetinės informacijos skyriaus viršininkė A. Kristina Littman.
SEC taip pat nurodė, kad Floridos pietinės apygardos apylinkės teismas praėjusį mėnesį išdavė atsakovams laikiną suvaržymą ir įsakymą įšaldyti jų turtą.
Šaltinis: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme