Mining Capital Coin generalinis direktorius apkaltino daugiau nei 62 mln. USD investicinį sukčiavimą

Teisingumo departamentas pareiškė kaltinimus Mining Capital Coin generaliniam direktoriui dėl 62 mln. DoJ nurodė, kad Luizas Capuci jaunesnysis kaltinamas įvairiais nusikaltimais, pradedant sukčiavimu ir baigiant pinigų plovimu.

Mining Capital Coin generalinis direktorius apkaltintas

DoJ sakė kad Capuci buvo apkaltintas sąmokslu padaryti įvairius nusikaltimus, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimą vertybiniais popieriais ir tarptautinį pinigų plovimą. Šie nusikaltimai buvo įvykdyti, kai Capuci vadovavo įvairioms nesąžiningoms schemoms pagal Mining Capital Coin.

Jei Capuci bus pripažintas kaltu dėl šių nusikaltimų, jam gresia iki 45 metų kalėjimo. DoJ kaltinamajame akte teigiama, kad Capuci kartu su kitais schemoje dalyvaujančiais asmenimis suklaidino investuotojus, žadėdamas jiems didelį pelną investuodamas į Mining Capital Coin iniciatyvas ir pirkdamas vietinį projekto žetoną, pavadintą Capital Coin. Moneta buvo paremta „didžiausia kriptovaliutų kasybos operacija pasaulyje“.

Nors Capuci žadėjo savo investuotojams didelę grąžą, jam nepavyko to įvykdyti, nes pinigai nebuvo skirti žadėtoms iniciatyvoms. Pasak DoJ, „Capuci valdė nesąžiningą investavimo schemą ir nenaudojo investuotojų lėšų naujos kriptovaliutos įsigijimui, kaip buvo žadėta, o nukreipė lėšas į savo kontroliuojamas kriptovaliutų pinigines“.

Capuci taip pat daug investavo į rinkodarą ir reklamą. Mining Capital Coin generalinis direktorius pasamdė geriausius vykdytojus ir filialus, kad pritrauktų daugiau investuotojų į projektą. Capuci investuotojams netgi pažadėjo „Apple“ laikrodžius, „iPad“ ir prabangias transporto priemones, kad priviliotų juos į šią schemą.

„Capuci toliau slėpė iš investuotojų gautų sukčiavimo pajamų vietą ir kontrolę, tarptautiniu mastu išplaudamas lėšas per įvairias užsienio kriptovaliutų biržas“, – pridūrė DoJ.

SEC pateikia kaltinimus Mining Capital Coin

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) taip pat pateikė kaltinimus sukčiavimu Mining Capital Coin vadovams, įskaitant Capuci, Emerson Pires ir dvi kitas su Capuci susijusias įmones, įskaitant Bitchhain Exchanges ir CPTLCoin Corp.

SEC teigė, kad šie vadovai melavo investuotojams, kad gautų grąžą Bitcoin, tačiau vietoj to jie gaudavo grąžą MCC kapitalo monetos pavidalu. Moneta buvo išperkama tik „Bitchain“, kuri, SEC teigimu, yra „netikra kriptovaliutų prekybos platforma Capuci, sukurta ir valdoma“.

Kristina Littman, SEC vykdymo skyriaus kriptovaliutų turto ir kibernetinės veiklos skyriaus vadovė, sakė, kad „Capuci ir Pires pasinaudojo kiekviena galimybe iš nieko neįtariančių investuotojų išgauti daugiau pinigų dėl melagingų pažadų dėl neįprastos grąžos ir panaudojo investuotojų lėšas, surinktas iš šios apgaulingos schemos, kad finansuotų prabangus gyvenimo būdas“.

Jūsų kapitalui gresia pavojus.

Plačiau paskaitykite čia: