Mining Capital Coin generalinis direktorius Luizas Capuci apkaltintas 62 mln. USD investiciniu sukčiavimu 

• Capuci vykdė apgaulingą investavimo schemą 
• Jie nenaudojo investuotojų lėšų, kad išgautų naują kriptovaliutą, kaip buvo žadėta
• Vietoj to, jie nukreipė lėšas į jo valdomas kriptovaliutų pinigines

Prezidentas ir pagrindinis kriptovaliutų gavybos ir rizikos etapo rėmėjas Mining Capital Coin (MCC) Luizas Capuci buvo apkaltintas Jungtinių Valstijų teisingumo departamento (DOJ) už tariamą 62 mln.

DOJ kaltina „Capuci“ apgaulės būdu pateikti klaidingą informaciją, pasirengimu vykdyti apsaugos prievartavimą ir intrigomis, siekiant visame pasaulyje neteisėtai vengti mokesčių, atitinkančių kelis tariamai netikrus planus, kurie buvo vykdomi naudojant MCC. 

Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia maksimali 45 metų laisvės atėmimo bausmė

Remiantis DOJ kaltinimu, Capuci, artimas anoniminiams planuotojams, kaltinamas apgaudęs finansinius rėmėjus dėl MKC kasybos paketų ir vietinio žetono, pavadinto „Capital Coin“, kuris buvo paremtas didžiausia skaitmeninių pinigų gavybos veikla, galimybė gauti naudos. planeta.

Teigiama, kad kaip kasybos paketų bruožas, Capuci, naudodamas finansinių rėmėjų grynuosius pinigus naujiems skaitmeniniams pinigams išgauti, suteikė didelę naudą ir patikimą grąžą, tačiau tariamai neatsižvelgė į sandorį, kaip teigiama kaltinimuose, kad ir kaip būtų. , Capuci dirbo suklastotų spekuliacijų sąmoksle ir nenaudojo finansinių rėmėjų turto, kad išgautų naujus kriptografinius pinigus, kaip buvo garantuota, tačiau savo įtakoje nukreipė turtą į skaitmeninių valiutų pinigines.

Capuci papildomai kaltinamas tuo, kad demonstravo abejotinus MKC keitimo robotus su naujomis, niekada nematomomis naujovėmis, kurios galėtų nukreipti daug mainų kiekvieną sekundę ir duoti kasdienę grąžą finansiniams rėmėjams.

Kaip ir su kalnakasybos paketais, bet kuriuo atveju Capuci tariamai sudarė rizikos klaidinimo planą su „Trading Bots“ ir, kaip jis garantavo, neįtraukė MCC Trading Bots, kad gautų atlyginimą finansiniams rėmėjams, o nukreipė turtą sau. ir bendradarbiai, nagrinėja DOJ prokuratūra.

Be to, MKC generalinis direktorius ir pagrindinis rėmėjas tariamai pasirinko MKC reklamuotojus ir atšakas, kaip laipsniško reklamavimo plano ypatybę. Teigiama, kad kaip kompromisą dėl finansinių rėmėjų pritraukimo į MCC biologinę sistemą Capuci garantavo viską – nuo ​​„Mac“ laikrodžių ir „iPad“ iki ekstravagantiškų transporto priemonių, tokių kaip „Lamborghini“, „Porsche“ ir, stebėtinai, savo paties „Ferrari“.

TAIP PAT SKAITYKITE: Paslėptas TVF vaidmuo Argentinos kriptovaliutų atstumime sukrečia kriptovaliutų bendruomenę

MCC, Capuci ir Pires pardavė kasybos paketus 65,535 XNUMX investuotojams visame pasaulyje

Capuci toliau užmaskavo sritį, o turto prievartavimo kontrolė toliau buvo gauta iš finansinių rėmėjų, visuotinai išplaudamas turtą per įvairias nepažįstamas kriptografines pinigų operacijas.

Apie DOJ baudžiamąjį persekiojimą taip pat buvo pranešta maždaug tuo pačiu metu, kai JAV apsaugos ir mainų komisija (SEC) suformulavo kaltinimus turto prievartavimu MCC, pagrindiniam rėmėjui Emerson Pires, Capuci ir dviem Capuci apribotoms medžiagoms CPTLCoin Corp., taip pat Bitchhain Exchanges.

Kaip nurodyta SEC prieštaravimuose, „MCC, Capuci ir Pires pasiūlė kasybos paketus 65,535 1 finansiniams rėmėjams ir garantavo kasdienę XNUMX % grąžą, mokamą kas savaitę“ per metus.

SEC patvirtino, kad finansiniams rėmėjams iš pradžių buvo garantuota Bitcoin (BTC) grąža. Nepaisant to, tai atitinkamai skyrėsi nuo MCC kapitalo monetos, kurią reikia atgauti „apgaulingoje kriptovaliutų išteklių mainų stadijoje, pagamintoje ir atliktoje Capuci“, vadinamoje „Bitchain“.

Nepaisant to, kai klientams atėjo laikas ištraukti savo turtą, jie tiesiog buvo pasirengę nusipirkti kitą kasybos paketą arba atsisakyti savo turto.

SEC teigia, kad Piresas ir Capuci gavo maždaug 8.1 mln. USD iš kasybos paketų pasiūlymo ir 3.2 mln. USD pradžios išlaidų.

Apkaltinus skundus, Capuci ir Piresas ėmėsi veiksmų, kad pašalintų papildomus grynuosius pinigus iš nesupratusių finansinių rėmėjų dėl klaidinančių garantijų dėl šokiruojančios grąžos ir panaudojo finansinio rėmėjo turtą, gautą iš šio klaidingo plano, kad išlaikytų prabangų gyvenimo būdą, įskaitant Lamborghini, jachtų ir jachtų pirkimą. žemės, – sakė SEC reikalavimų skyriaus Kripto turto ir kibernetinių išteklių skyriaus vadovė A. Kristina Littman.

SEC papildomai išreiškė, kad Floridos pietinės apygardos apylinkės teismas praėjusį mėnesį pateikė trumpą kontrolės prašymą prieš respondentus ir prašymą įšaldyti jų išteklius.

Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.

Naujausi Nancy J. Allen įrašai (pamatyti visus)