„Nauja kriptovaliutų plovimo riba“ apima kryžmines grandines ir DEX – elipsinius

Nauji „blockchain“ analizės ir kriptovaliutų atitikties įmonės „Elliptic“ tyrimai atskleidė, kiek kryžminių grandinių tiltai ir decentralizuoti mainai (DEX) pašalino kliūtis kibernetiniams nusikaltėliams.

Spalio 4 d su pavadinimu „Kryžminių grandinių nusikalstamumo padėtis“, – elipsės tyrinėtojai Eray Arda Akartuna ir Thibaud Madelin giliai pasinėrė į tai, ką jie apibūdino kaip „naują kriptovaliutų plovimo ribą“. Ataskaitoje apibendrinta, kad laisvas kapitalo srautas tarp kriptovaliutų aktyvų dabar yra labiau netrukdomas dėl naujų technologijų, tokių kaip tiltai ir DEX, atsiradimo.

Kibernetiniai nusikaltėliai nuo 4 m. pradžios naudojo kryžminių grandinių tiltus, DEX ir monetų apsikeitimo sandorius, kad nuslėptų mažiausiai 2020 mlrd.

Maždaug trečdalis visų pavogtų kriptovaliutų, arba maždaug 1.2 mlrd.

Gilinantis į detales, ataskaitoje pažymėta, kad daugiau nei pusė joje nustatytų neteisėtų lėšų buvo pakeista tiesiogiai per du DEX – Curve ir Uniswap, o 1 colio agregatoriaus protokolas buvo beveik trečias.

Panaši, maždaug 1.2 milijardo dolerių suma buvo išplauta naudojant monetų keitimo paslaugas, kurios leidžia vartotojams apsikeisti turtu skirtinguose tinkluose ir tarp jų be sąskaitos.

„Daugelis jų yra reklamuojami Rusijos kibernetinių nusikaltimų forumuose ir yra skirti beveik išimtinai nusikaltėlių auditorijai“, – pažymima jame.

Subjektai, kuriems taikomos sankcijos, yra vis dažniau atsigręžia į tokias technologijas „Elliptic“ teigimu, norint perkelti lėšas ir vykdyti kibernetines atakas:

„Piniginės, sujungtos su grupėmis, kurioms galiausiai skyrė sankcijas JAV, įskaitant tas, kurias Šiaurės Korėja panaudojo kelių milijonų dolerių vertės kibernetinėms atakoms vykdyti, tokiais būdais išplovė daugiau nei 1.8 mlrd.

Birželio mėn. ataskaitoje apie skaitmeninio turto riziką, pasaulinį pinigų plovimą ir teroristų finansavimą taip pat stebi Finansinių veiksmų darbo grupė. nustatyta grandininiai tiltai ir „grandinis šokinėjimas“ yra didelė rizika.

Susiję: Šiais metais iš kryžminių grandinių tiltų pavogta 2 mlrd. USD vertės kriptovaliuta: grandinės analizė

Ren tiltas buvo paminėtas kaip geriausias pasirinkimas kriptovaliutų plovimui naudojant didžiąją dalį neteisėto turto, arba daugiau nei $ 540 milijonai, einantis pro jį.

„Ren tapo ypač populiarus tarp tų, kurie nori išplauti iš vagystės gautas pajamas“, – sakoma jame.

Vienas iš galimų sprendimų, kaip sumažinti kriptovaliutų vagystę, buvo pasiūlė Stanfordo tyrinėtojai praeitą mėnesį. Tai apima pasirinkimo prieigos rakto standartą, vadinamą ERC-20R, kuris suteikia galimybę atšaukti operaciją per nustatytą laikotarpį.