„Blockchain“ saugos įmonė „Elliptic“. atskleidė kad maždaug 4 milijardai dolerių buvo išplauti per decentralizuotus mainus, kryžmines grandines ir apsikeitus monetomis nuo 2020 m.
Remiantis ataskaita, neteisėtas DEX naudojimas dažniausiai pasireiškia monetų keitimu. Tai gali būti žetonų keitimas siekiant išvengti turto įšaldymo, keitimas į ETH, arba žetonų keitimas, kad būtų sujungtas su kitu tinklu.
„Elliptic“ pareiškė, kad per šiuos mainus buvo išplauti maždaug 3.3 mlrd. Trečdalis tokių atvejų buvo žetono keitimas kitu naudojant DEX. Įmonė tęsė, kad 2021 m. ketvirtasis ketvirtis buvo aktyviausias – buvo apsikeista 374.3 mln.
Ataskaita atskleidė, kad 1inch, Curve.fi ir Uniswap buvo atsakingi už daugiau nei 75% visų neteisėtų kriptovaliutų apsikeitimų, o Paraswap ir CoW Protocol - apie 14% tokių veiksmų.
Tuo tarpu ataskaitoje pažymėta, kad žetonų keitimas į maišymą buvo labai įprastas prieš Sankcija Tornado grynųjų pinigų. Kadangi maišytuvo ETH sutartis buvo didžiausia, daugelis naudojo DEX, kad pakeistų pavogtą turtą į ETH.
Tačiau ataskaitoje paaiškinta, kad nusikaltėlių DEX naudojimas nevisiškai parodo, kam šie mainai naudojami. Net ir augant, dauguma naudojimo atvejų vis dar yra teisėtais tikslais.
„Nors DEX apdorojamų pavogtų lėšų suma – 1.2 mlrd. USD – yra didelė, šis skaičius atitinka dabartinę vidutinę „Uniswap“ dienos prekybos apimtį. Pagrindiniai DEX naudojimo būdai yra labai teisėti ir atlieka esminį tikslą šiandieninėje vis labiau susietoje kriptovaliutų ekosistemoje. Todėl DEX yra čia, kad pasiliktų“
Tačiau ataskaitoje pažymėta būtinybė valdyti nusikalstamo išnaudojimo riziką, ypač sankcijų atžvilgiu. Pakanka tik subjekto, kuriam taikoma sankcija, sandorio, kad DEX būtų pažeistas.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swaps-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/