Kriptovaliutos nusikaltimai tampa vis dažnesni, o teisėsaugos institucijos stengiasi sutramdyti blogus žaidėjus ir pritraukti juos į sąrašą.
Didžiosios Britanijos karališkasis teismas neseniai paskelbė nuosprendį mokslų daktarui. Oksfordo studentui sausio 2 d. skirta ketverių su puse metų kalėjimo už 27 milijonų eurų vertės kriptovaliutą.
36 metų studentas Wybo Wiersma, gimęs iš Goredijk Nyderlanduose, sukūrė svetainę, kai studijavo St Cross koledže.
Pagal į ataskaitas, Wiersma naudojo klaidingą vardą kurdama svetainę iotaseed.io, kuris tariamai sugeneravo privačius raktus (seeds). Slaptažodžiai (seed), kurie, jo įsitikinimu, buvo atsitiktiniai 81 simboliu, leidžia vartotojams prekiauti IOTA. Iota yra kriptovaliuta, kurią vartotojai gali pasiekti tik naudodami slaptažodžius, kuriuos vadina sėklomis. Vartotojai, turintys „sėklų“, gali gauti ir perduoti IOTA. Tačiau jo svetainė ir teiginiai buvo sukčiavimas, nukreiptas į nieko neįtariančius vartotojus.
Išsami informacija apie kriptovaliutų sukčiavimą
Pasak Juliano Christopherio KC, Wybo Wiersma įtikino vartotojus, kad jo svetainė generuoja sėklas atsitiktinai, tačiau iš tikrųjų raktai buvo iš anksto nustatyti. Jis tai padarė naudodamas kenkėjiškus kodus, kuriuos parašė svetainėje. Naudodama kenkėjiškus kodus Wiersma galėjo pasiekti kiekvieno vartotojo „sėklą“, kai jie atlieka operacijas ir užgrobė lėšas į jo privačią sąskaitą.
Vėliau Wiersma 19 m. sausio 2018 d. kriptovaliutų biržoje Bitfinex konvertavo pavogtas lėšas į Bitcoin ir Monero – altkoiną. Iš pradžių lėšų vertė buvo apie 11 mln. USD, tačiau IOTA fondas ir atkurtos paveiktos kriptovaliutų biržos dalį lėšų užblokavus Wiersmos sąskaitas.
Kol ši veikla vyko „Bitfinex“, kriptovaliutų birža sukėlė įtarimą dėl sukčių sąskaitų ir jas užšaldė. „Bitfinex“ pareikalavo, kad Wiersma prisistatytų, kol jie negalėtų atblokuoti jo sąskaitų, ko jis įvykdė pateikdamas dviejų padirbtų pasų nuotraukas. Viename iš Belgijos pasų nebuvo teisingai nurodyta dokumente nurodyta šalis. Kita buvo vadinamojo Jasono, turinčio Australijos pasą, fotograma.
Kadangi Bitfinex negalėjo nustatyti paskyros savininkų, jie liko užšaldyti, todėl Wiersma persikėlė į kitą biržą. Wiersma nuvyko į „Binance“ ir atidarė penkias sąskaitas, kurios taip pat buvo įšaldytos, todėl jis pateikė kitą netikrą britų asmens tapatybės dokumentą.
Pagaliau teisingumas nugalėjo kriptovaliutų sukčius Wybo Wiersma
Kelios aukos 2018 m pranešė svetainė pavadinimas iotaseed.io Vokietijos ir JK policijai dėl pavogtų lėšų. Policija susekė nusikaltimą JK ir perdavė bylą Pietryčių regioninio organizuoto nusikalstamumo skyriaus kibernetinių nusikaltimų skyriui.
Ši agentūra atsekė aferas Wiersma po to, kai visas įšaldytas lėšas susiejo su VPN, kurį jis naudojo prisijungdamas prie savo Bitfinex paskyros. Vėliau pareigūnai aptiko dar keturias mainų sąskaitas, kurias sukčius naudojo vogtoms lėšoms gauti.
Po atradimo, 2019 m. sausio mėn Britų policija surengė reidą savo butą Oksforde ir stebėjo veiklą savo staliniame kompiuteryje. Tuo metu Wiersma jau yra iškritęs iš daktaro laipsnio. programa St Cross. Net ir turėdamas įrodymų prieš Wiersmą, jis neigė kaltinimus, sakydamas, kad į jo kompiuterį buvo įsilaužta.
Wiersma taip pat atsisakė komentuoti, kai valdžios institucijos suabejojo jo kenkėjiška svetaine. Be konkrečių įrodymų policija panaikino visus jam pateiktus kaltinimus, o po to jis grįžo į Nyderlandus.
Tačiau tyrimai tęsėsi tol, kol valdžios institucijos Wiersma VPN susiejo su Bitcoin mokėjimu, kurį jis panaudojo kurdamas sėklų generavimo svetainę. Tyrėjai taip pat pasiekė jo nešiojamąjį kompiuterį, šešis standžiuosius diskus, atminties kortelę ir dvi USB atmintines ir suėmė jį 24 m. gruodžio 2020 d.
Po ilgo sulaikymo ir teismų Oksfordo karūnos teismas nuteisė Wiersmą ketveriems su puse metų kalėti, kai sausio 27 d. jis pripažino savo kaltę.
Teminis vaizdas iš Pixabay ir diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/student-gets-jaled-for-defrauding-in-crypto/