Kinijos policija išardo milijardų dolerių vertės kriptovaliutų pinigų plovimo operaciją

Vidinės Mongolijos policija sulaikė šešiasdešimt tris asmenis, susijusius su įtariamu sąmokslu išplauti daugiau nei 12 milijardų juanių (1.7 milijardo dolerių).

Kas mėnesį išplaunama dešimt milijonų juanių

Pagal Kinija NaujienosPranešama, kad Vidinės Mongolijos autonominio regiono valdžios institucijos aptiko platų tarpvalstybinį tinklą, kuris naudojo virtualią valiutą lėšoms, įtariamoms iš nusikalstamos veiklos, įskaitant internetines piramidžių schemas, nelegalius lošimus ir sukčiavimą, apdoroti.

Pirmiausia policijai kilo įtarimų, kai Shimouyuan Construction Bank kortelių lėšose per mėnesį buvo pastebėta nenormali operacijų apimtis, kuri siekia dešimtis milijonų juanių.

Specialieji tyrėjai iš Tangliao miesto viešojo saugumo biuro tris mėnesius praleido infiltruodami įtariamąjį pinigų plovimas žiedas. Tyrime dalyvavo 230 pareigūnų 17 Kinijos provincijų, savivaldybių ir autonominių regionų, įskaitant Pekiną, Guangdongą, Heilongdziangą ir Henaną.

Šešiasdešimt trys suimti, milijonai konfiskuota

Atlikus tyrimus, buvo suimti 63 įtariamieji, tarp jų ir du lyderiai, pabėgę į Bankoką, Tailandą. Valdžia taip pat konfiskavo apie 130 mln. juanių, įtariamų nusikalstamų įmonių pajamomis.

Tyrėjų teigimu, gauja, kuri bendraudama naudojo šifruotas žinučių siuntimo programėles, pirmiausia konvertavo šimtus milijonų dolerių įtariamų nusikalstamų lėšų į įvairias kriptovaliutas, o paskui perkėlė jas į šimtus anoniminių kriptovaliutų piniginių. Nusikaltėliai pasinaudojo šia sistema, norėdami sėkmingai išplauti daugiau nei 1.7 mlrd.

Honkonge priimtas kovos su pinigų plovimu įstatymas

Šios naujienos pasirodė tik kelios dienos po Honkongo įstatymų leidžiamosios valdžios priėmė įstatymą virtualaus turto paslaugų teikėjų (VASP) licencijavimo sistemos sukūrimas. Naujasis įstatymas, vadinamas Kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu įstatymu, įpareigoja VASP vykdyti tokio paties lygio skaitmeninių operacijų patikrinimo ir įrašų saugojimo reikalavimus, kaip ir daugeliui tradicinių sandorių.

Naujieji reglamentai taip pat reikalauja, kad finansų institucijos geriau registruotų vartotojų įsigytus kriptovaliutų aktyvus ir kodifikuotų nuobaudas už neteisėtą su kriptovaliutų susijusių produktų pardavimą.

Honkongas istoriškai buvo pagrindinis pasaulio prekybos su Kinija įėjimo taškas, o spalį pareigūnai paminėjo norą įkurti miestą kaip pasaulinis virtualaus turto centras. Kitos pasaulio vyriausybės išbandė savo požiūrį į su kriptovaliutomis susijusį verslą reguliuoti. Vis dėlto miestas buvo vienas pirmųjų, sukūrusių reglamentuojančią licencijavimo schemą fondų valdytojams ir centralizuotoms biržoms, prekiaujančioms virtualiu turtu.

Naujieji reglamentai įpareigotų visas įmones teikti paraiškas Vertybinių popierių ir ateities sandorių komisijai, kad ji atliktų reguliavimo patikrinimą, o ankstesnės licencijų išdavimo pastangos buvo savanoriškos.

Licencijas prekiauti kriptovaliutų turtu iki šiol gavo tik dvi kriptovaliutų biržos, kurias valdo BC Group ir Hashnet, ir nedaug pinigų valdymo įmonių.

Sekite mus „Google“ naujienose