Rusijos pilietis Anatolijus Legkodymovas – Kinijoje įsikūrusios kriptovaliutų biržos įkūrėjas, kuris, kaip manoma, pastaruosius kelerius metus gyveno Kinijoje. buvo neseniai suimtas gyvena Majamyje, Floridoje. Jis buvo apkaltintas nelicencijuotos pinigų pervedimo įmonės vadovavimu.
Anatolijus Legkodymovas suimtas Majamyje
Minėtas verslas – „Bizlato Ltd.“, teigiama, kad įmonė neįgyvendino būtinų regiono reguliuotojų nustatytų kovos su pinigų plovimu reikalavimų. Nors iš įmonės vartotojų buvo renkamos tapatybės informacijos detalės, įmonė nenuėjo pakankamai toli, kad užtikrintų KYC (žinok savo klientą) protokolus. Įtariama, kad bendrovė taip pat aptarnavo vartotojus, kurie sukūrė netikras paskyras arba neveikė savo vardais.
Legkodymovas buvo pagrindinis įmonės savininkas. Teigiama, kad jis kartu su kitais „Bizlato“ vadovais dalyvavo daugiau nei 700 mln. Generalinio prokuroro pavaduotoja Lisa Monaco konferencijoje paaiškino:
Eksploatavimas atviroje jūroje arba serverių perkėlimas iš žemyninės JAV neapsaugos jūsų ir nesvarbu, ar pažeisite mūsų Kinijos ar Europos įstatymus, ar piktnaudžiausite mūsų finansų sistema iš atogrąžų salos, galite tikėtis, kad atsakysite už savo nusikaltimus JAV teismo salėje. .
Nuoroda į atogrąžų salą galėtų būti susijusi su Bahamų salomis, kuriose buvo dabar liūdnai pagarsėjusi ir nebeveikianti FTX birža. Ilgą laiką laikytas auksiniu pramonės vaiku, FTX subyrėjo į krūvą bankroto pareiškimai ir tariamą sukčiavimą su jos aukščiausiu vadovu Sam Bankman-Fried dabar laukia teismo. Manoma, kad SBF paėmė vartotojų lėšas ir sumokėjo paskolas kitai savo įmonei Alameda Research. Teigiama, kad jis taip pat įsigijo nekilnojamojo turto Bahamuose.
Ateinančius penkerius savo gyvenimo metus Legkodymovas gali praleisti už grotų už įmonės vadovavimą. Būdamas 40 metų Legkodymovas buvo suimtas sausio pabaigoje ir, atrodo, šio rašymo metu nebuvo gavęs advokato paslaugų. Taip pat manoma, kad Bizlato padėjo įvairiems Rusijos veikėjams išvengti sankcijų po invazijos į Ukrainą 2022 m. pradžioje, nors įrodymų, kad tai rodo, yra nedaug. Vietoj to, iždo sekretoriaus pavaduotojas Wally Adeyemo paaiškino:
Mes žinome, kad Rusija sukūrė ekosistemą, kuri yra leistina kibernetiniams nusikaltėliams.
Ar Rusija yra kriptografinių nusikaltimų prieglobstis?
Breonas Peace'as – JAV advokatas rytiniame Niujorko rajone komentarų:
Institucijos, prekiaujančios kriptovaliutomis, nėra aukščiau įstatymų, o jų savininkai mums nepasiekiami. Kaip teigiama, „Bitzlato“ pardavė save nusikaltėliams kaip kriptovaliutų keityklą be klausimų ir dėl to surinko šimtus milijonų dolerių vertės indėlius.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/