Aleksandras Vinnikas, Rusijos pilietis, apkaltintas nelegalios kriptovaliutų biržos BTC-e valdymu, buvo išduotas JAV, kad jam būtų pateikti kaltinimai sukčiavimu.
A pareiškimas, Kennethas A. Polite'as jaunesnysis, advokato padėjėjas, nurodė:
„Po daugiau nei penkerius metus trukusio bylinėjimosi Rusijos pilietis Aleksandras Vinnikas vakar buvo išduotas Jungtinėms Valstijoms, kad būtų patrauktas atsakomybėn už nusikalstamos kriptovaliutų biržos BTC-e, kuri išplovė daugiau nei 4 mlrd.
Jis pridūrė:
„Ši ekstradicija parodo departamento įsipareigojimą tirti ir išardyti neteisėtą kibernetinę veiklą ir nebūtų buvę įmanoma be nenumaldomo Teisingumo departamento Tarptautinių reikalų tarnybos darbo.
Po to, kai 21 m. sausio mėn. buvo pareikštas 2017 kaltinimas, pakeičiantis kaltinimą, Vinnikas 2017 m. liepos mėn. buvo sulaikytas Graikijoje, remiantis JAV prašymu.
Kaltinamajame akte pažymėta, kad Vinnikas su savo sąmokslininkais administravo, eksploatavo ir valdė BTC-e – reikšmingą internetinį pinigų plovimo ir elektroninių nusikaltimų subjektą, kuris leido Bitcoin prekiauti tarp vartotojų.
Ataskaitoje pažymėta:
„Kaltinamajame akte teigiama, kad BTC-e padėjo sudaryti sandorius kibernetiniams nusikaltėliams visame pasaulyje ir gavo nusikalstamas pajamas iš daugybės kompiuterių įsibrovimo ir įsilaužimo incidentų, išpirkos reikalaujančių aferų, tapatybės vagysčių schemų, korumpuotų valstybės pareigūnų ir narkotikų platinimo žiedų.
Veiklos metu BTC-e gavo Bitcoin už daugiau nei 4 mlrd. Be to, padaugėjo nusikaltimų – nuo prekybos narkotikais iki viešosios korupcijos, mokesčių grąžinimo sukčiavimo schemų, tapatybės vagystės ir kompiuterių įsilaužimo.
2020 m. gruodį Paryžiaus teismas Vinniką įkalino penkeriems metams. Blockchain.Naujienos pranešta.
Tuo metu jis buvo nuteistas už pinigų plovimą dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei ir melagingos informacijos apie gautų pajamų kilmę pateikimą. Jis taip pat buvo apkaltintas turto prievartavimu ir daugybe elektroninių nusikaltimų.
Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“
Šaltinis: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges