SEC pirmadienį tęsė vykdymo veiksmus kriptovaliutų sektoriuje, sekdamas Majamyje įsikūrusio patarėjo investicijomis, agentūros teigimu, vykdydamas sukčiavimo schemą.
SEC nuo 100 m. spalio mėn. iki 55 m. rugsėjo mėn. „BKCoin Management“ surinko maždaug 2018 mln. USD iš mažiausiai 2022 investuotojų, kad galėtų investuoti į kriptovaliutų turtą. sakė Pirmadienis.
Kompanija ir vienas iš jos vadovų Kevinas Kangas panaudojo 3.6 mln. USD „Ponzi“ tipo mokėjimams atlikti“, – teigia komisija skunde, pateiktame Jungtinių Valstijų Floridos pietinės apygardos teisme. Kang taip pat panaudojo mažiausiai 371,000 XNUMX USD investuotojo pinigų, kad sumokėtų už atostogas, bilietus į sporto renginius ir butą Niujorke.
Pasak SEC, BKCoin ir Kang patikino investuotojus, kad jų pinigai pirmiausia būtų naudojami kriptovaliutų prekybai ir grąžai per atskirai valdomas sąskaitas ir penkis privačius fondus. Kai kuriems investuotojams įmonė klaidingai nurodė, kad gavo audito išvadą iš „keturių geriausių auditorių“, priduriama agentūros skunde.
„Kaip mes teigiame, investuotojai patikėjo savo pinigus kaltinamiesiems, kad jie galėtų prekiauti kriptovaliutų turtu. Vietoj to, kaltinamieji pasisavino savo pinigus, sukūrė netikrus dokumentus ir netgi elgėsi kaip Ponzi“, – pranešime teigė SEC Majamio regioninio biuro direktorius Ericas Bustillo.
SEC pasiekė BKCoin Capital turto įšaldymą. Skunde prašoma iš atsakovų įpareigoti negrįžtamus įsakymus, atleisti nuo pareigų, priteisti palūkanas ir civilinę nuobaudą.
Kangas ir bendrovė iš karto nepateikė prašymo pakomentuoti.
BKCoin Capital birželį pasamdė Paulą Magahisą prezidentu, Adriano Caloiaro – vyriausiuoju technologijų pareigūnu ir Leanna Haakons – verslo plėtros ir ryšių su investuotojais direktore. Bendrovė teigė, kad tą mėnesį jos diversifikuota investicinė platforma valdo daugiau nei 145 mln. USD turto.
CoinDesk pranešė gruodį Kangas buvo atleistas iš įmonės spalį už tai, kad jis tariamai pasisavino 12 mln. USD turto iš trijų daugiastrategijų fondų. padėkliukai.
Pirmadienį SEC vykdymo užtikrinimo veiksmus atlieka agentūra pakilo per pastaruosius metus daugiausia dėmesio skyrė kriptovaliutų erdvei.
SEC praėjusį mėnesį apmokestino „Terraform Labs“ ir generalinį direktorių Do Kwoną tariamai „organizavo“ sukčiavimą kriptovaliutų vertybiniais popieriais. Savaitę anksčiau kriptovaliutų keitimas Krakenas sutiko atsiskaityti su SEC už 30 mln viršija savo gaminius.
Kiekvieną vakarą į el. paštą gaukite populiariausias dienos kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.
Norite, kad alfa būtų siunčiama tiesiai į gautuosius? Gaukite naujos prekybos idėjų, valdymo atnaujinimų, žetonų našumo, nepraleidžiamų tviterių ir dar daugiau iš „Blockworks Research“ kasdienė apžvalga.
Negalite laukti? Gaukite mūsų naujienas greičiausiu įmanomu būdu. Prisijunkite prie mūsų per „Telegram“ ir atlikite mus "Google" naujienos.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme