SEC apmokestina 11 už tariamą 300 mln. USD kriptovaliutų piramidės schemą

SEC apkaltino 11 žmonių už tariamą apgaulingos kriptovaliutos piramidės ir Ponzi schemos sukūrimą ir reklamavimą, kuri iš mažmeninių investuotojų surinko daugiau nei 300 mln.

Pasak SEC, „Forsage“ pradėjo veikti 2020 m. sausį ir teigė, kad investuotojai gali sudaryti pelningus sandorius, paremtus išmaniosiomis sutartimis, veikiančiomis „Ethereum“, „Tron“ ir „Binance“ grandinėse. 

Tačiau agentūra sakoma pirmadienio pranešime kad investuotojai uždirbo pelno į schemą įdarbindami kitus. Forsage'as taip pat tariamai naudojo naujų investuotojų turtą, kad sumokėtų ankstesniems investuotojams – tai yra Ponzi schemos požymis.

SEC skunde kaltinami „Forsage“ įkūrėjai Vladimiras Okhotnikovas, Lola Ferrari, Michailas Sergejevas ir Sergejus Maslakovas, kurie, kaip buvo žinoma, paskutinį kartą gyveno Rusijoje, Gruzijos Respublikoje ir Indonezijoje. Ji taip pat apmokestina tris JAV įsisteigusius reklamuotojus, kuriems pavesta palaikyti platformą savo svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje, taip pat kelis grupės „Crypto Crusaders“ narius – padalinį, veikiantį iš penkių skirtingų valstijų, reklamavusių schemą. 

„Kaip teigiama skunde, „Forsage“ yra apgaulinga piramidės schema, paleista didžiuliu mastu ir agresyviai parduodama investuotojams“, – pranešime teigė Carolyn Welshhans, laikinai einanti SEC kriptovaliutų turto ir kibernetinių padalinių vadovės pareigas. „Sukčiai negali apeiti federalinių vertybinių popierių įstatymų, sutelkdami savo schemas į išmaniąsias sutartis ir blokų grandines.

Šios Filipinų SEC 2020 m. rugsėjį paskelbė nutraukimo ir atsisakymo ieškinį Forsage, kaip ir Montanos vertybinių popierių ir draudimo komisaras 2021 m. kovo mėn. Tačiau atsakovai neigė teiginius „YouTube“ vaizdo įrašuose ir tariamai tęsė schemą, teigia SEC.

Forsage'o „YouTube“. kanalas, kuris vis dar yra internete, teigia, kad jo vartotojai sugeneravo „700,000 1,700,000 Ethereum“ ir „57 10 XNUMX TRON“ ir XNUMX mln. Prieš XNUMX dienų buvo paskelbtas vaizdo įrašas, žadantis „naują paleidimą“.

SEC skunde prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atleisti nuo pareigų ir taikyti civilines bausmes.

Du iš kaltinamųjų, Kentukio gyventojas Samuelis Ellisas ir Viskonsino gyventoja Sarah Theissen, sutiko išspręsti kaltinimus. Anot SEC, Ellisas sutiko sumokėti atleidimą ir civilines bausmes, o Theissenas turės sumokėti už atleidimą ir civilines nuobaudas.

Reguliavimo institucijos šiais metais iki šiol buvo užsiėmusios kriptovaliutų sukčiavimu. Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) kovo mėnesį buvo pateikti kaltinimai keturiems asmenims su sukčiavimu, susijusiu su tariamai kriptovaliutinėmis Ponzi schemomis, kurios metu buvo surinkta daugiau nei 44 mln. USD bitkoinų.

Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.