SEC tiria 45 milijonų dolerių Blockchain sukčiavimą kriptovaliutų schemos pagrindu

Remiantis 4 m. sausio 2022 d. paskelbtu pranešimu spaudai, JAV vertybinių popierių ir biržų komisija „(SEC) apkaltino CoinDeal kriptovaliutų schemos kūrėją ir dar septynis asmenis už 45 mln.

SEC skundas

SEC apkaltino „Neilą Chandraną, Garry Davidsoną, Michaelą Glaspie“, Amy Mossel, Lindą Knott, „AEO Publishing Inc“, „Banner Co-Op, Inc.“ ir „BannersGo, LLC“ už dalyvavimą apgaulingoje investavimo schemoje, pavadintoje „CoinDeal“. Ši sukčiavimo kriptovaliutų schema iš „neregistruotų vertybinių popierių pardavimo dešimtims tūkstančių investuotojų visame pasaulyje“ surinko daugiau nei 45 mln.

Bendrovės AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ir BannersGo, LLC buvo susijusios su Chandran sukčiavimu ir, kaip pranešama, yra investuotojų grynųjų ir kriptovaliutų mokėjimų gavėjos.

SEC pateikė skundą JAV Rytų apygardos Mičigano apygardos teismui. Kuriame SEC pareiškė, kad „Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ir Mossel klaidingai teigė, kad investuotojai gali gauti ekstravagantišką grąžą, investuodami į Blokados technologija vadinamas CoinDeal kuris būtų parduotas už trilijonus dolerių garsių ir turtingų pirkėjų grupei.

Nuo 2019 m. sausio mėn. iki 2022 m. sausio mėn. Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ir Mossel tariamai platino investuotojams melagingus ir klaidinančius teiginius apie siūlomą „CoinDeal“ vertę, šalis, susijusias su tariamu „CoinDeal“ pardavimu, ir investicijų pajamų panaudojimo. Tačiau „niekada neįvyko „CoinDeal“ pardavimas ir nebuvo paskirstyta „CoinDeal“ investuotojams“, – teigiama skunde.

Taip pat teigiama, kad visi kaltinamieji „neteisėtai pasisavino milijonus dolerių investuotojų lėšų asmeniniam naudojimui“. Tuo tarpu Chandran naudojo investuotojų lėšas, kad nusipirktų automobilius, nekilnojamąjį turtą ir valtį.

Danielis Gregusas, SEC Čikagos regioninio biuro direktorius, sakė: „Mes įtariame, kad kaltinamieji melagingai tvirtino prieigą prie vertingų blockchain technologija ir kad neišvengiamas technologijos pardavimas investuotojams atneštų daugiau nei 500,000 XNUMX kartų investicijų grąžą.

„Kaip teigiama mūsų skunde, iš tikrųjų visa tai buvo tik sudėtinga schema, kai kaltinamieji praturtėjo apgaudinėdami dešimtis tūkstančių mažmeninių investuotojų“, – pridūrė jis.

Reikia pažymėti, kad 2022 m. birželio mėn. JAV Teisingumo departamentas apkaltino Chandraną JAV apygardos teisme dėl trijų kaltinimų dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir dviem kaltinimais dėl piniginių operacijų neteisėtomis pajamomis dėl jo dalyvavimo šioje kriptovaliutų sukčiavimo schemoje. Įtariama, kad jis melagingai pažadėjo itin didelę grąžą, manydamas, kad vieną ar kelias jo bendroves ketina įsigyti turtingų pirkėjų konsorciumas.

Be to, SEC skunde reikalaujama, kad „visiems kaltinamiesiems būtų priteistos palūkanos, baudos ir nuolatiniai draudimai; pareigūno ir direktoriaus draudimai prieš Chandraną, Davidsoną, Glaspie, Knottą ir Mosselį; ir elgesiu pagrįstą įsakymą Chandranui.

Andrew yra „blockchain“ kūrėjas, kuris susidomėjo kriptovaliutomis dar baigęs studijas. Jis yra akylas detalių stebėtojas ir dalijasi savo aistra rašyti bei būti kūrėju. Jo pagrindinės žinios apie „blockchain“ padeda jam suteikti unikalią perspektyvą jo rašymui

Naujausi Andrew Smitho įrašai (pamatyti visus)