SEC nutraukia „100 milijonų dolerių kriptovaliutų sukčiavimą“ Majamyje

Kita diena, dar vienas SEC kriptovaliutų susidorojimo atvejis. Šiandien JAV reguliavimo institucija paskelbė skubūs veiksmai prieš investicinį patarėją BKCoin Management dėl ​​įtariamo sukčiavimo plano. 

SEC pirmadienį pareiškė, kad Majamyje įsikūrusi „BKCoin Management“ surinko 100 milijonų dolerių iš mažiausiai 55 investuotojų, kad galėtų prisijungti prie kriptovaliutos, bet vietoj to panaudojo jas prabangių daiktų pirkimui ir „ponzi“ tipo mokėjimams atlikti. 

Vienas iš „BKCoin Management“ vadovų Kevinas Kangas pasisavino mažiausiai 371,000 XNUMX USD investuotojo pinigų, kad galėtų sumokėti už atostogas ir butą, ir suklastojo dokumentus, teigė SEC. 

SEC Majamio regioninio biuro direktorius Ericas I. Bustillo sakė, kad „kaltinamieji pasisavino savo pinigus, sukūrė netikrus dokumentus ir netgi elgėsi kaip Ponzi“.

„Kaip teigiama skunde, kaltinamieji neatsižvelgė į fondų struktūrą, sumaišė investuotojų turtą ir panaudojo daugiau nei 3.6 mln. 

SEC šiandien paskelbė, kad jau įšaldė turtą ir gavo kitą skubią pagalbą bendrovei. Dabar Komisija siekia, kad abu atsakovai BKCoin ir Kang būtų įpareigoti nuolat įpareigoti jį įpareigoti, nuteisti, palūkanas už išankstinį sprendimą ir civilinę bausmę. Ji taip pat siekia pareigūno ir direktoriaus advokato ir elgesio pagrindu įpareigojimo Kangui.

SEC daugelį metų laikosi griežtos pozicijos prieš kriptovaliutų pramonę. Nuo 2018 m. Komisija taikė žetonų pardavimą ir ICO – kapitalo lėšų rinkimo kriptovaliutomis formą – neregistruotą vertybinių popierių pardavimą. SEC, kuriai dabar vadovauja pirmininkas Gary Gensleris, sugriežtino susidorojimą, o Gensleris pranešė manantis, kad iš esmės kiekviena moneta ir žetonas, išskyrus Bitcoin, yra neregistruotas vertybinis popierius.

Dabar taikiniu tampa daug aukšto lygio įmonių. Sausio mėn. Komisija hit Genesis ir Gemini su mokesčiais už neregistruotų vertybinių popierių siūlymą. Anksčiau šį mėnesį taip pat nubaustas Amerikos kriptovaliutų birža Kraken 30 milijonų dolerių už vertybinių popierių įstatymų pažeidimą.