SEC uždaro sukčiavimo kriptovaliutų įmonę per Ponzi schemą

• „CryptoFX“ iš daugiau nei 12 investuotojų sugebėjo sukaupti daugiau nei 5,000 mln.
• Daugiau nei 90% pinigų Chavezas panaudojo ekstravagantiškam gyvenimo būdui palaikyti.

Netikras cryptocurrency Vertybinių popierių ir biržų komisija nedelsiant nutraukė siūlymą, kuris buvo skirtas būtent JAV lotynų populiacijai.SEK).

Pagal pirmadienį paskelbtą SEC skundą. Hiustono gyventojai Mauricio Chavez ir Giorgio Benvenuto, valdę Teksaso verslą CryptoFX, „naudojo kriptovaliutų patrauklumą ir naujumą, kad gautų pinigų iš neįmantrių investuotojų“, pažadėdami jiems didžiulę pinigų grąžą.

Suklastoti dokumentai ir garantijos

Chavezas rengia seminarus „siekdamas tariamai šviesti ir įgalinti lotynų bendruomenę kurti turtus per kriptovaliutų prekybą“. Nepaisant to, kad jis neturi patirties, patirties ar mokymosi investavimo ar kriptovaliutų srityje.

Ieškinys, pateiktas m JAV pietinės Teksaso apygardos apylinkės teismas teigia, kad seminarai, kuriuos CryptoFX rengia nuo 2020 m., „buvo tik kanalai, skatinantys investuotojus atiduoti savo pinigus CryptoFX“ per ponzi schema.

Pranešama, kad Chavezas investuotojams atsiuntė suklastotus dokumentus. Tai apėmė klaidingus patikinimus, kad jie nepatirs jokių nuostolių, ir perdėtas jo žinios apie kriptovaliutą. Remiantis SEC pateikta informacija, CryptoFX iš daugiau nei 12 investuotojų sugebėjo sukaupti daugiau nei 5,000 mln.

Daugiau nei 90% pinigų panaudojo Chavezas. Kad išlaikytų savo ekstravagantišką gyvenimo būdą. Tai apėmė automobilių, papuošalų ir žmonos vardo dvaro pirkimą. Ir jam bei Benvenuto priklausiusio nekilnojamojo turto įsigijimas ir plėtra

Tuo tarpu Benvenuto yra kaltinamas priviliojęs turtingą investuotoją į planą ir panaudojęs pinigus asmeninei naudai bei CBT Group, LLC naudai – jam ir Chavezui bendrai priklausiusiam verslui.

Rekomenduota jums:

JAV vyriausybė ragina Kongresą reguliuoti kriptovaliutų sektorių