SEC padavė ieškinį „Terraform Labs“ ir „Do Kwon“ dėl kriptovaliutų sukčiavimo, apimančio UST ir LUNA

Vasario 16 d. JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino Singapūre įsikūrusią bendrovę „Terraform Labs“, kuri sukūrė LUNA ir UST – vietinius „Terra“ ekosistemos žetonus – ir jos įkūrėją Do Kwon, skatinant kelių mlrd. dolerių sukčiavimo, siūlant ir parduodant neregistruotus vertybinius popierius naudojant kriptovaliutų turtą.

SEK skundas – pateiktas JAV pietinės Niujorko apygardos apygardos teismui – teigia, kad Kwon ir Terraform propaguojama nesąžininga schema padarė milijardų dolerių nuostolių tiek mažmeniniams, tiek instituciniams investuotojams, naudojantiems skirtingus investavimo kanalus.

Šiandien apkaltinome Singapūre įsikūrusias „Terraform Labs PTE Ltd“ ir „Do Hyeong Kwon“ už kelių milijardų dolerių vertės kriptovaliutų vertybinių popierių sukčiavimą, apimantį algoritminę stabilią monetą ir kitus kriptovaliutų vertybinius popierius.

– JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (@SECGov) Vasaris 16, 2023

Neregistruotų vertybinių popierių rinkodara

SEC teigia, kad kaltinamieji prekiavo neregistruotais kriptovaliutų vertybiniais popieriais, siekdami sau naudos, „kartą teigdami, kad žetonų vertė padidėjo“.

„Terraform“ reklamavo savo stabilią monetą UST kaip „pelningą“, mokėdama iki 20% palūkanų pagal skolinimo ir skolinimosi protokolą „Inkaras“. Agentūros teigimu, jie „ne kartą klaidino investuotojus“, teigdami, kad jie dirbo kartu su Korėjos mobiliųjų mokėjimų programa, kuri naudojo „Terra“ blokų grandinę, kad atsiskaitytų už sandorius, kurie panaikintų LUNA vertę.

SEC tvirtina, kad visi šie pažadai buvo klaidingi ir siekė tik asmeninės Terraform ir Kwon naudos.

Be Luna ir UST, Terra siūlė kitas investicijas, tokias kaip „mAssets“ ir MIR žetonai, kuriuos SEC taip pat pažymėjo kaip vertybinius popierius. mAssets iš esmės buvo tokenizuotos atsargų versijos, o MIR buvo vidinis Mirror Protocol, DEX, sukurto ant Terra blokų grandinės, ženklas.

UST nebuvo „algoritminis“, sako SEC

Kaltinamieji pateikė apgaulingus argumentus, skatindami savo sukčiavimą. SEC pirmininkas Gary Gensleris teigė, kad kaltinamieji sukčiavo tvirtindami „melagingus ir klaidinančius teiginius“ apie projektą „Terra LUNA“, siekdami sustiprinti pasitikėjimą bendruomene, prieš kai kuriais atvejais padarydami milijonus dolerių nuostolių.

„Mes tvirtiname, kad „Terraform“ ir „Do Kwon“ nesugebėjo pateikti visuomenei visiško, sąžiningo ir teisingo atskleidimo, kaip reikalaujama apie daugybę kriptovaliutų vertybinių popierių, ypač LUNA ir Terra USD, […] Jie sukčiavo kartodami melagingus ir klaidinančius žodžius. pareiškimai, siekiant sukurti pasitikėjimą, prieš sukeliant niokojančius nuostolius investuotojams.

Gensleris pasveikino SEC tyrimo darbą, parodydamas, kiek kriptovaliutų bendrovė gali nueiti, kad įvykdytų kelių milijonų dolerių aferą, vengdama vertybinių popierių įstatymų.

SEC vykdymo skyriaus direktorius Gurbiras S. Grewalas pabrėžė, kad skundas rodo, jog Terra ekosistema buvo visai ne decentralizuota, o „sukčiavimas, paremtas vadinamosios algoritminės „stabilios monetos“ (UST), kurios kaina „buvo valdo atsakovai, o ne koks nors kodas“.

Valdžia nenori kito į „Terra“ panašaus įvykio

As pranešė by „CryptoPotato“, tai ne pirmas kartas, kai Do Kwon apkaltinamas Terra LUNA ir UST žlugimu. Pranešama, kad 2022 m. liepos mėn. Pietų Korėjos valdžia surengė reidą Kwon biuruose Seule ir pradėjo tyrimą dėl TFL – bendrovės, kuri gamina „Terra“ stabilią monetą. Tyrimą paskatino kaltinimai, kad įmonė manipuliavo savo LUNA žetono kaina, vykdydama prekybą plovimu ir kita neteisėta veikla.

Remiantis pranešimais, 2022 m. rugsėjo mėn. tyrimas vis dar tęsėsi. Pranešama, kad šiandien Do Kwon yra bėglys slapstėsi Serbijoje, bet nors yra a raudonas pranešimas iš Interpolo apie jį, jis turi tikras kelis kartus, kad jis nevengia valdžios.

Neseniai žlugusi „Terra stablecoin“ dar kartą atkreipė dėmesį į stabilių monetų reguliavimo problemą. Stabilios monetos yra skaitmeninis turtas, skirtas išlaikyti stabilią vertę, palyginti su fiat valiuta ar kitu turtu; kai kurie atšaukia savo žetonus laikydami a proporcinga sumat pagrindinio turto, o kiti naudoti algoritmus subalansuoti rinkas ir stabilizuoti kainą – šioje grupėje buvo UST.

Stabilios monetos palengvina „fiat-to-crypto“ operacijas biržose ir užtikrina stabilią vertės kaupimą vartotojams. Vis dėlto jiems trūksta reguliavimo priežiūros iškilo susirūpinimas tarp reguliuotojų visame pasaulyje.