Pietų Korėjos prokurorai ketvirtadienį suėmė tris asmenis, pradėję tyrimą dėl 3.4 mlrd.
Vietos žiniasklaidos teigimu, Pietų Korėjos prokurorai atliko pirmuosius areštus per didelį tyrimą, susijusį su „nenormaliais“ užsienio valiutos sandoriais ir kriptovaliutų investicijomis.
Anot Tegu apygardos prokuratūros, trys asmenys buvo įtariami nusikaltimais, įskaitant popierinių įmonių steigimą ir kriptovaliutų prekybos verslą be registracijos.
Nors kiti kaltinimai buvo susiję su melagingų duomenų pateikimu bankams ir dideliais užsienio valiutos pervedimais laive, pridūrė tarnyba.
Vietinis laikraštis „Chosun Ilbo“ pranešė, kad kaltinamieji yra susiję su įmone, kuri iš „Woori Bank“ filialo Seule išsiuntė 400 mlrd. vonų (307 mln. USD) vertės lėšas, siekdama uždirbti arbitražo pelno.
Suimtieji įtariamieji yra susiję su įmone, kuri iš Woori banko filialo Seule išsiuntė 400 mlrd. vonų (307 mln. USD) vertės lėšų į užsienį, kad uždirbtų arbitražo pelną, pranešė laikraštis „Chosun Ilbo“.
Tačiau „Bloomberg“ pranešė, kad prokuratūra konkrečių skaičių nepateikė.
Pasak Pietų Korėjos finansų priežiūros tarnybos, neįprasti sandoriai įvyko nuo 2021 m. gegužės iki 2022 m. birželio mėn. penkiuose „Woori Bank“ filialuose, kurių bendra suma siekė 1.6 trilijono vonų. Panašūs sandoriai taip pat buvo aptikti nuo 2021 m. vasario iki 2022 m. liepos 11 filialų, kurių vertė – 2.5 trilijono vonų.
Pietų Korėja, ketvirta pagal dydį Azijos ekonomika, turi stiprią ekonomiką reputacija palyginti plačiai pritaikyti skaitmeninius žetonus.
Tačiau neseniai Pietų Korėjos verslininko Do Kwono įkurtos Terraform Labs ekosistemos žlugimas. sugadintas šalies pasitikėjimo kriptovaliuta.
TerraUSD kritimas sukėlė pasaulinės rinkos nuosmukį kriptovaliutų pramonėje.
Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“
Šaltinis: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe