Pietų Korėjos prokurorai surengė reidą bankui dėl su kriptovaliutų susijusių neteisėtų valiutos keitimo sandorių

Pietų Korėjos prokurorai „Woori Bank“ būstinėje atliko „kratą ir poėmį“, siekdami ištirti su kriptovaliutos susijusius neteisėtus užsienio valiutos keitimo sandorius. Pietų Korėjos finansinės žvalgybos padalinys (FIU) tiria komercinius bankus dėl nelegalių su kriptovaliutų susijusių sandorių už 3.4 mlrd. „Terra“ įkūrėjas Do Kwon taip pat yra tiriamas dėl pinigų plovimo Pietų Korėjoje ir JAV jurisdikcijoje.

Prokurorai tiria Woori banką dėl neteisėtų kriptovaliutų operacijų

Degu apygardos prokuratūros Antikorupcinio tyrimo departamentas atliko kratą ir poėmį „Woori Bank“ būstinėje, pranešė vietos žiniasklaida Yonhap rugsėjo 22 d. Prokuratūra taip pat tyrė banko darbuotojus ir vadovą dėl neteisėtų kriptovaliutų valiutos keitimo operacijų.

Prokurorai anksčiau areštavo tris asmenis iš „Woori Bank“ dėl įtarimų dėl fantominių įmonių steigimo, kriptovaliutų prekybos be pranešimų, melagingų finansinių duomenų pateikimo bankams ir 302 mln. Prokurorai mano, kad buvęs filialo vadovas dalyvavo nelegaliose su kriptovaliutos valiutos keitimo sandoriuose.

Pietų Korėjos finansinės žvalgybos padalinys (FIU) ir Finansų priežiūros tarnyba tiria kriptovaliutų pinigų plovimą per bankus nuo 2021 m. gegužės iki 2022 m. birželio mėn. Reguliavimo institucijos atskleidė 3.4 mlrd Woori Bank ir Shinhan Bank.

Prokurorai taip pat tyrė kriptovaliutų biržas ir įmones dėl Terra-LUNA katastrofos, taip pat pinigų plovimo. Taip pat tiriami „Terra“ įkūrėjai Do Kwon ir Daniel Shin pinigų plovimą į ofšorines sąskaitas Singapūre per priedangas įmones.

Be to, Pietų Korėja per pastaruosius dvejus metus tapo pirmaujančia kriptovaliutų rinka. Tačiau dėl to labai padaugėjo su kriptovaliutų susijusių nelegalių valiutos keitimo sandorių. Remiantis vyriausybės duomenimis, 75% nelegalių užsienio valiutos operacijų šalyje yra susietos su kriptovaliuta.

Prokurorai siekia Do Kwon ekstradicijos

Pietų Korėjos prokuratūra, tirianti Terra-LUNA katastrofą paprašė Interpolo įtraukti Do Kwon į raudonąjį sąrašą. Prokurorai mano, kad jis bėga po to, kai Singapūro policija patvirtino, kad Do Kwono mieste nebėra.

Prokurorai siekia išduoti Do Kwoną Pietų Korėjai arešto orderiai, išduoti už Kapitalo rinkos įstatymo pažeidimą.

Tuo tarpu „Terra“ (LUNA) ir „Terra Classic“ (LUNC) kainos ir toliau kyla po to, kai Pietų Korėja išdavė Do Kvono ir dar penkių asmenų arešto orderius.

Varinderis yra techninis rašytojas ir redaktorius, technologijų entuziastas ir analitinis mąstytojas. Susižavėjęs ardomosiomis technologijomis, jis pasidalino žiniomis apie blokų grandinę, kriptovaliutas, dirbtinį intelektą ir daiktų internetą. Jis ilgą laiką buvo susijęs su blokų grandinės ir kriptovaliutų pramone ir šiuo metu pateikia visus naujausius kriptovaliutų pramonės atnaujinimus ir pokyčius.

Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.