Pagal vietos ataskaita, Pietų Korėjos finansų priežiūros tarnyba (FSS) atskleidė neteisėtus tarptautinius fondų pervedimus, kurių vertė – dar 650 mln..
Birželio mėnesį FSS pradėjo tyrimą į visus vietinius bankus, kai gavo pranešimus apie įtartinus tarptautinius didelių pinigų sumų pervedimus iš dviejų didžiausių Pietų Korėjos komercinių bankų „Woori“ ir „Shinhan“. Tuo metu finansų sargas nurodė bankams atlikti vidinius tyrimus ir pateikti rezultatus, po kurių pradėjo studijas.
Ataskaitoje teigiama, kad 680 milijonų dolerių, kurie neseniai buvo aptikti neteisėtai pervesti už šalies ribų, yra naujausias FSS tyrimo atitinkamuose vietiniuose bankuose rezultatas, todėl bendra tariamai neteisėtų lėšų suma padidėjo iki 7.2 milijardo dolerių.
FSS duomenimis, dauguma lėšų pirmiausia buvo išsiųstos iš kriptovaliutų mainai į vietines banko sąskaitas prieš pervedant į užsienį.
Pažeidėjai pasinaudojo kriptovaliutų arbitražo prekyba
Finansų priežiūros institucija taip pat pridūrė, kad sandoriai yra susiję su šalies „Kimchi Premium“ arbitražo paslauga.
Arbitražas yra investavimo strategija, kai investuotojas perka ir parduoda turtą skirtingose rinkose ir naudojasi kainų skirtumais abiejose rinkose, kad gautų pelną.
Pažeidėjai pasinaudojo šia prekybos forma, pirkdami kriptovaliutas užsienio biržose, o vėliau jas parduodant per Pietų Korėjos biržas, kuriose turto kainos yra didesnės, pažymėjo FSS.
Reguliavimo institucija pridūrė, kad pažeidėjų uždirbtas pelnas buvo pervestas iš Pietų Korėjos kriptovaliutų keityklų į vietinius bankus, kurie vėliau siųsdavo pinigus savo kolegoms, registruotiems užsienyje.
Pasak FSS, kai kurie pažeidėjai, pradedant fiziniais asmenimis, pavyzdžiui, prekių brokeriais ir kosmetikos didmeninės prekybos agentais, baigiant tokiomis įmonėmis kaip kelionių agentūros, įsteigtos netikros įmonės ir neregistruoti verslo modeliai, siekiant nuslėpti savo pėdsakus.
Svarbiausi užsienio pervedimai, daugiausia JAV doleriais, buvo į Honkongą, Japoniją ir Kiniją. Ataskaitoje priduriama, kad FSS planuoja baigti patikrinimą iki kito mėnesio ir pažeidėjus nubaus.
Jūsų kriptovaliuta nusipelno geriausio saugumo. Gauti „Ledger“ aparatinės įrangos piniginė tik už 79 USD!
Šaltinis: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/