Pietų Korėjos prokurorai surengė reidą banke, nurodydami nelegalias su kriptovaliuta susijusias operacijas

Praėjus kelioms savaitėms po to, kai buvo suimti trys asmenys dėl įtarimų dėl įtarimų finansinis operacijos, kurios apėmė cryptocurrency-susijusius sandorius; Pietų Korėjos valdžia dėl tyrimo surengė kratą Seule įsikūrusiame Woori banke.

Degu apygardos prokuratūros Antikorupcinio tyrimo departamentas pareiškė, kad jo prokurorai vykdė kratos ir arešto orderį Woori banko būstinėje ir tiria vieną iš jo darbuotojų, vietos naujienų agentūrą. Yonhapas pranešė rugsėjo 22.

Remiantis ataskaita: 

„Prokurorai anksčiau yra nustatę, kad kaltinamieji vadovavo kelioms fantominėms korporacijoms ir vykdė prekybą skaitmeniniu turtu apie tai nepranešę ir pateikė melagingus įrodymus. bankas vonų užsienio valiuta pervesti į užsienį 400 mlrd.

Kaip priduriama ataskaitoje, tiriamasis asmuo „tuo metu dirbo Woori Bank filialo vadovu“ ir „buvo susijęs su neteisėtu užsienio valiutos pervedimu“.

Išsami bylos informacija

Rugpjūtį, buvo sulaikyti trys asmenys dėl kaltinimų dalyvavimu steigiant a šifravimas operacija be reikiamų leidimų, pateikimas suklastotas finansinis duomenis bankams, kartu vykdant įtartinas valiutos operacijas, kaip Finboldas pranešta.

Remiantis kaltinimais, atrodo, kad suimti asmenys bandė pasinaudoti kriptovaliutų kainų atotrūkiu Pietų Korėjos biržose, palyginti su biržomis užsienyje, dar vadinamu „kimchi premija“.

Pietų Korėjos kriptovaliutų problemos

Tuo tarpu, Yonhapas taip pat turi pranešė kad per dvejus metus dėl mokesčių nemokėjimo ir vietinių mokesčių nepriemokų buvo areštuota 259.8 mlrd. vonų kriptovaliutų. Informaciją apie konfiskavimą pateikė „Strategijos ir finansų ministerija, Viešojo administravimo ir saugumo ministerija, Nacionalinė mokesčių tarnyba ir 17 miestų bei provincijų“.

Taip pat verta paminėti, kad liepos mėn. Seulo pietinės apygardos prokuratūros tyrėjai reidas keletas vietinių šifravimo mainus, konfiskuojant sandorių įrašus ir kitus dokumentus, kaip dalį tyrimo dėl plačiai nuskambėjusio Terra griūties (LUNA) platforma.