Pietų Korėjos reguliavimo institucija, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimo kriptovaliutų bandymams

Bėgant metams kriptovaliutų pramonė stebėjo vis daugiau nusikaltimų naudojant kriptovaliutų turtą. Taip yra todėl, kad sandoriams su virtualiu turtu nereikia kištis iš trečiųjų šalių, todėl nusikaltėliams lengva pasiekti sėkmės.

Tačiau daugiau dėmesio iš reguliuotojų skiria kriptovaliutų erdvei. Jomis siekiama kontroliuoti nusikalstamos veiklos, tokios kaip pinigų plovimas ir teroristų finansavimas naudojant kriptovaliutas, plitimą.

Šie tikslai paskatino daugumą sergėtojų sukurti reguliavimo sistemas, skirtas stebėti ir užtikrinti kovos su pinigų plovimu (PML) laikymąsi.

Reguliatorius orientuojasi į klientus, turinčius didelę kriptovaliutą

Pietų Korėjos reguliavimo institucija neseniai sugriežtino savo poziciją, siekdama išlaikyti AML atitiktį skaitmeniniame turte. Dėl to šalies finansų reguliavimo institucija – Finansinių paslaugų komisija (FSC) – dabar daugiausia dėmesio skiria kriptovaliutų banginiams.

Jo dėmesys skiriamas investuotojams, kurių turto vertė viršija 100 milijonų vonų (70,000 XNUMX USD), kad būtų pažabotas skaitmeninio turto naudojimas pinigų plovimui. FSC pastebėjo, kad pinigų plovimo rizika didėja turint daugiau skaitmeninio turto ir stabilių monetų.

Vietos žiniasklaidos pranešime minima, kad sargas veikia pagal naujas kovos su pinigų plovimu gaires. Tam reikia atidžiai stebėti skaitmeninių išteklių banginius, turinčius nepaprastų stabilių monetų ir kito virtualaus turto.

Pagal pranešti, stabiliųjų monetų naudojimas pinigų plovimui didėja. Tai ryškiau naudojant tas stabilias monetas, kurias daugiausia naudoja visuomenė. Be to, ataskaitoje teigiama, kad nepriklausomas skaitmeninis turtas gali neatitikti kitų turto operatorių įtraukimo į sąrašą kriterijų.

Patikrinkite didelius indėlius įnešančių vartotojų žymas

Pietų Korėjos priežiūros institucija suplanavo daugiau procesų, siekdama įgyvendinti savo atitikties taisykles skaitmeniniame sektoriuje. Reguliatorius ne tik stebi banginius ir jų skaitmeninę veiklą, bet ir nukreipia į didžiulių telkinių srautą.

FSC planuoja išlaikyti čekių žymas skaitmeninių monetų naudotojams, kurie įneša reikšmingus indėlius. Jame teigiama, kad bus atidžiai stebimi klientai, kurie atlieka didžiules kriptovaliutų operacijas. Kas ketvirtį bus atliekama patikra, kuri padės atkreipti dėmesį į bet kokius reikšmingus naudotojų valdų pasikeitimus per laikotarpį.

Pietų Korėja išsiskyrė savo griežta pozicija dėl skaitmeninės politikos. Terra-LUNA ekosistemos žlugimas sukėlė didelį šalies susidomėjimą kriptovaliutų operacijų kontrole.

Kai „Terra“ žlugo, daugelis investuotojų prarado investicinį kapitalą ir investicijų grąžos planus. Poveikis dalyviams ir skaitmeninio turto rinkai apskritai buvo pražūtingas, privertęs reguliavimo institucijas imtis veiksmų.

Prisiminkite, kad FSC pirmininkas pranešė, kad reguliavimo institucija rugpjūčio mėnesį nori paspartinti 13 sąskaitų dėl virtualaus turto peržiūrą. Jie buvo svarstomi šalies Nacionalinėje Asamblėjoje.

Taip pat šalies finansų reguliavimo institucijos sustiprino pastangas apsaugoti investuotojų lėšas. Be to, jie siekia, kad kriptovaliutų teisės aktai būtų pažymėti iki 2024 m. pradžios.

Teminiai vaizdai iš „Pixabay“, diagramos iš „Tradingview“.