Kriptovaliutos, nukreiptos į pažįstamus internete, aukos praranda milijardus

Kai Brettas Vincentas investavo maždaug 200,000 XNUMX USD kriptokursai per asmenį, su kuriuo susidraugavo „LinkedIn“ 2021-ųjų rudenį, žadėjo pelną iki 20 proc., apie technologijas išmanė mažai.

Vos po kelių savaičių 46 metų logistikos vadovas už Memfio sužinojo, kokią brangią klaidą padarė, kai buvo užšaldyta jo investicinė kriptovaliutų sąskaita.

Nuo to laiko Vincentas žaidžia pasivyti. Vėliau jo tyrimas atskleidė, kad dešimtys tūkstančių žmonių buvo suklaidinti investavimo į kriptovaliutas schemos, kuri jį gavo. Ekspertai apskaičiavo, kad tai jiems kainavo milijardus dolerių, o tai gerokai viršija ankstesnes federalinių agentūrų prognozes.

Remiantis naujausiu tyrimu, kurį atliko skaitmeninio turto žvalgybos bendrovė „Inca Digital“, vien per paskutinius devynis 500 m. mėnesius aukos prarado daugiau nei 2022 mln.

TRM Labs blokų grandinės žvalgybos analitikas Ianas Schade'as teigia, kad bendra sukčiavimo kaina per pastaruosius dvejus metus greičiausiai viršijo milijardus dolerių.

Sąvoka „kiaulių skerdimas“ reiškia sukčiavimo techniką, kuria siekiama įgyti pasitikėjimą greitais ankstyvais pelnais, kuriuos vėliau pasitelkia sukčiai, norėdami privilioti tolesnes investicijas, penėdami jas kaip kiaules prieš skerdimą. Pasimatymų programėlėse ar kitose svetainėse, neseniai Airbnb, sukčiai susitinka su potencialiomis aukomis.

Tačiau nusikaltėliai išsisuka daugiau, nei net dauguma teisėsaugos specialistų supranta.

Net jei kriptovaliutų rinka buvo „žiemos sezonas“ jau metus, kuriuos dar labiau apsunkina prekybos biržos FTX ir kitų žinomų kompanijų žlugimas, aferistai atkakliai rinko naujas aukas ir uždirba akį rėžiantį pelną, rodo statistika. „Inca Digital“ išnagrinėjo sukčiavimo pogrupį, surinkdama informaciją iš aštuonių pagrindinių mainų, kuriuos sukčiai naudoja aukoms privilioti, ir sutelkė dėmesį tik į kriptovaliutos, į kurią jie taiko, dalį.

Ką reiškia „didelis skerdimas“.

Sąvoka „kiaulių skerdimas“ reiškia tokio tipo scenarijus:

1. Sukčiai susisiekia su būsima auka per pažinčių programėlę ar kitą socialinių tinklų svetainę.
2. Prieš rekomenduodamas potencialiai aukai investuoti į kriptovaliutas, sukčius pirmiausia sukuria jomis pasitikėjimą, ugdydamas asmeninį ryšį.
3. Sukčiai įtikina auką susikurti paskyrą prekybos svetainėje, pvz., Coinbase, kad jie galėtų pradėti investuoti.
4. Sukčiai nurodo aukai perkelti savo kriptovaliutą į kitą investavimo platformą, kuri iš tikrųjų yra netikra platforma, kurią valdo sukčius.
5. Sukčiai įtikina auką toliau investuoti į kriptovaliutas, ragindami pasiimti pinigus, kad parodytų, jog tai daro legaliai.
6. Sukčiai skatina auką investuoti vis daugiau.
7. Po to, kai auka uždirba nemažą pelną, sukčius griebia kriptovaliutą ir pakeičia ją į fiat pinigus, kol dingsta iš akių.
8. Auka nelabai ką gali padaryti, kad atgautų pinigus, kol sužino, kas atsitiko. JAV pareigūnai nieko negali padaryti, nes šie sukčiai dažnai veikia Kinijoje ir Pietryčių Azijoje.

Pasak JAV slaptosios tarnybos kriminalistikos finansų analitiko Andrew Frey, per ateinančius kelerius metus ji pralenks visas kitas internetines sukčias, jei to dar nepadarė.

Federalinė teisėsauga ir pagrindinės kriptovaliutų biržos Atrodo, kad sukčiai, kuriuos sukčiai naudoja vykdydami šias sukčias, vėluoja imtis veiksmų, nepaisant besiplečiančios sukčiavimo apimties. Federaliniai tyrėjai šiuo metu aiškinasi, kaip apriboti planą, ir dar nesuėmė nė vieno įtariamo architekto, o procesą, jų teigimu, apsunkina tai, kad jo pažeidėjai dažniausiai randami Kinijoje ir Pietryčių Azijoje.

Anot „Inca Digital“ generalinio direktoriaus Adomo Zarazinskio, nes jie gali išsisukti, sukčiai suvienijo paskatas. Policija įspėja, bet galbūt ne tiek, kiek turėtų. Kriptovaliutų paslaugų teikėjai yra šiek tiek dėmesingi, tačiau nepakankamai.

Keletas savarankiškai apmokytų tyrėjų mėgėjų ir vietos teisėsaugos pareigūnai imasi veiksmų, kad sukurtų savo pačių žmonių reakciją, nes mato sistemoje spragą.

Vincentas padeda tai padaryti. Laisvalaikiu jis prižiūri tyrimus Pasaulinėje kovos su sukčiavimu organizacijoje arba GASO, kuri remia tuos, kurie tapo kiaulių skerdimo aukomis ir kuriai vadovauja 40 savanorių, kurie taip pat tapo sukčių aukomis. Jis tapo vertingu šaltiniu federaliniams teisėsaugos pareigūnams, o lapkritį jis skaitė pranešimą konferencijoje, kurią remia Teisingumo departamento kovos su kriptovaliutų nusikalstamumu darbo grupė – Nacionalinė kriptovaliutų vykdymo komanda. Teisingumo departamento atstovė atsisakė komentuoti.

Vietos teisėsaugos pareigūnai šiuo metu visais įmanomais būdais padeda aukoms. Kalifornijos Santa Klaros apygardos prokuroro pavaduotoja Erin West pradėjo naudoti sekimo įrankius ir pažangiausius teisinius metodus pavogtai kriptovaliutai surasti, rinkti ir susigrąžinti. Dabar ji dalijasi šiais metodais su visos tautos prokurorais.

Gruodį West pasiekė pirmąsias pergales savo jurisdikcijoje, atgaudama daugiau nei 2 milijonus dolerių apgaulingos kriptovaliutos ir grąžindama turtą 10 sukčiavimo aukų. Tai žingsnis teisinga linkme, tačiau mums dar laukia ilgas kelias“, – pripažino ji. Yra nesuskaičiuojamas skaičius aukų, kurios buvo sugniuždytos dėl šio žiaurumo ir vis dar negali gauti jokios pagalbos, kurios nėra išgirstos.

Jonathanas Scharfas, apygardos advokato padėjėjas Kvinso grafystėje, Niujorke, pripažino, kad aukų teisės yra iššūkis visų lygių teisėsaugai. Jis pareiškė: „Kiekvienas, kuris jums sako kitaip, yra neįtikėtinai nesąžiningas. Mūsų sėkmės rodiklis nėra fantastiškas.

Praėjusių metų pabaigoje federalinės teisėsaugos pareigūnai pirmą kartą sulaikė įtariamuosius dėl pinigų plovimo iš kiaulių skerdimo. Jie taip pat konfiskavo septynis domenų vardus, kuriuos sukčiai naudojo siekdami aukų.

Buvusi Nacionalinio saugumo tarybos kibernetinio saugumo ir saugių skaitmeninių inovacijų direktorė Carole House elektroniniame laiške rašė, kad teisėsaugos ir bankų agentūroms reikia daugiau išteklių, kad surastų ir pašalintų šiuos nusikalstamus tinklus. Ji sakė, kad užsienio sąjungininkai turi padaryti daugiau, kad padėtų Jungtinėms Valstijoms. Šie tinklai veikia tarptautiniu mastu. JAV pačios to negali susitvarkyti.

Sukčiavimo struktūra, kurioje įprastų romantiškų ir investicinių aferų aspektai sumaišomi su tuo, ką Slaptosios tarnybos Frey vadina „super sukčiavimu“, užduotį apsunkina.

Sukčiai dažnai investuoja mėnesius, kad įgytų aukų pasitikėjimą. Užmezgęs santykius ir pokalbį perjungęs į kitą susirašinėjimo programėlę iš socialinių tinklų platformos, sukčius paminės jų sėkmę prekiaujant kriptovaliutomis ir pažadės potencialią auką išmokyti užsidirbti pinigų.

Sukčiai nurodo kriptovaliutų naujokams, kaip atsidaryti sąskaitą patikimoje prekybos platformoje, pvz., Coinbase ar Crypto.com, ir nurodo jiems ten įnešti 1,000 2,000 arba XNUMX XNUMX USD. Tada jie nurodo perduoti savo kriptovaliutą į sąskaitą, kuri, atrodo, yra kita investicinė svetainė, bet kurią iš tikrųjų valdo sukčiai.

Sukčiai nuveda auką į keletą išankstinių sandorių, kurie, atrodo, atneša gerą pelną, prieš paskatindami juos išbandyti verslą išimant šiek tiek pinigų. Daugelis aukų persistengtų, kad investuotų į apgaulę, net imtų paskolas savo namams, nes yra įsitikinusios, kad didžiulė grąža yra lengvai pasiekiama.

Surinkę nemažą sumą iš aukos, sukčiai dažnai greitai pasiima paimtą kriptovaliutą iškeisti į fiat pinigus. JAV pareigūnai nelabai ką gali padaryti, nes dauguma sukčių vykdytojų yra įsikūrę Pietryčių Azijoje, kartais už federalinių agentų ribų. Prieš pranešdamos apie nusikaltimą, aukos gali nežinoti, kad buvo apgaudinėjamos savaites ar ilgiau.

Naudodama duomenis iš žinomų sukčių valdomų kriptovaliutų piniginių, „Inca Digital“ apskaičiavo jų sąmatą. Įmonė išnagrinėjo operacijas tose sąskaitose prieš sukurdama algoritmą, pagal kurį būtų galima rasti kitas panašias pinigines. Ir tai sekė bitkoiną, kuris ėjo per tas sąskaitas dviem kryptimis: atgal į pagrindinį kriptovaliutų prekybos platformos ten, kur aukos iš pradžių jį įsigijo, ir persiunčia į kitas platformas bei paslaugas, kurias naudoja sukčiai, kad užmaskuotų savo pėdsakus. Tada lėšos patenka į kitą biržą, dažniausiai pasaulinį žaidėją, kur vagys iškeičia kriptovaliutą į fiat pinigus.

Didžiųjų kriptovaliutų biržų klientai per paskutinius devynis 506 m. mėnesius prarado 2022 mln. USD, teigia įmonė „Inca Digital“, įmonė, atliekanti kriptovaliutų analizę verslui ir vyriausybinėms organizacijoms. Analizė atskleidė tik dalį schemos. Nors sukčiai taip pat taikosi į bitkoinų ir tronų blokų grandines, jos susitelkė tik į ethereum blokų grandinę.

Federalinės agentūros apskaičiavo, kad aukų nuostoliai yra mažesni. Pasak FTB skundų dėl interneto nusikaltimų centro, gavusio skundų dėl kriptografinių romanų, 429 m. aukos patyrė 2021 mln. 2021 m., paskutiniais jos išnagrinėtais metais, Federalinė prekybos komisija apskaičiavo, kad klientai visame pasaulyje prarado 547 mln. USD dėl meilės sukčiavimo.

Biržai teigia, kad jie kovoja su sukčiavimu bendradarbiaudami su teisės institucijomis, išjungdami prieigą prie savo platformų paskyroms, kurias, kaip žinoma, naudoja sukčiai, ir įspėdami vartotojus apie galimus pavojus. Tačiau jie pabrėžia, kad galiausiai klientai yra atsakingi už savo saugumą.

Pasak „Coinbase“ atstovės Lisa Johnson, „vartotojas privalo patikrinti bet kokių investicijų, kurias jis daro ne mūsų platformoje, vientisumą“. Nors Coinbase naudoja įvairius metodus, kad surastų ir uždraustų neteisėtus adresus, susijusius su sukčiavimu ir kitu neteisėtu elgesiu, sunku numatyti kiekvieną adresą, kurį naudoja išoriniai blogi veikėjai.

Neseniai Crypto.com įtraukė „Inca Digital“ sukurtą technologiją, kad būtų galima greitai nustatyti sukčiavimo atvejus ir įspėti galimas aukas prieš joms darant dideles investicijas. Pasak įmonės atstovės Viktorijos Davis, birža imasi tolesnių vartotojų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, reguliariai atnaujina užblokuotas paskyras.

Platforma taip pat pabrėžia, kad jos naudotojai turi būti atsargūs, nes kiaulių skerdimo aukos per pastaruosius devynis 300 m. mėnesius prarado apie 2022 mln. Pasak Daviso, saugumas yra bendra pareiga.

Vincentas ir toliau siekia teisingumo, nepaisant didėjančių aukų nuostolių. Jis nuejo Bankokas sausio pabaigoje susitikti su JAV ambasados, policijos pareigūnais ir žmogumi, pabėgusiu iš komplekso Mianmare, kur jis teigė buvęs priverstas įvykdyti apgaulę.
Vincentas pasakė,

Aš galiu būti vienintelė kai kurių aukų viltis. Taip pat noriu matyti įkalintus nusikaltėlius. Būtent tai kursto liepsną, kurią jaučiu viduje.

Susijęs