Trys įtariamieji buvo suimti Izraelyje dėl kelių milijonų kriptovaliutų plovimo schemos, siekiant apgauti Prancūzijos iždą.
Izraelio valdžia buvo paimti į areštinę trys asmenys, įtariami surengę sukčiavimo schemą, nukreiptą į Prancūzijos iždą.
Izraelyje buvo suimti trys asmenys, priklausantys nusikalstamai veiklai, vykdžiusią nelegalią veiklą, pavyzdžiui, mokesčių pažeidimus ir pinigų plovimą.
Prancūzijos iždas buvo nukreiptas į pinigų plovimo schemą, apimančią milijonus šekelių. Izraelio policija teigė, kad pinigų plovėjai veikė vogdami, konvertuodami „fiat“ į kriptovaliutus ir pervesdami per sienas.
Sukčiavimas įvykdytas Izraelyje
Matyt, sukčiai veikė iš Izraelio, kaip policija neaprašė įtariamųjų tapatybių. Izraelio mokesčių inspekcijos išplatintame pranešime teigiama,
„kilę iš nusikaltimų, įvykdytų užsienyje, naudojant skaitmenines valiutas įvairiose platformose, siekiant nuslėpti ir užmaskuoti savininkų tapatybę ir pinigų judėjimą“.
Izraelio policija kelis mėnesius tiria kelis asmenis, įtariamus susijusiais su sukčiavimu, kol galiausiai juos sulaikė. Pirmadienį paskelbtame pranešime policija nurodė, kad
„Tyrimas buvo sutelktas į įtarimus dėl didelio masto sukčiavimo prieš valstybės iždą Prancūzijoje, kuris buvo įvykdytas iš Izraelio, ir milijonų eurų vagyste bei lėšų plovimu konvertuojant jas į kriptovaliutą.
Tyrimas buvo atliktas bendradarbiaujant su Europolu, Izraelio policija, Izraelio kovos su elektroniniais nusikaltimais padaliniu ir Prancūzijos policija.
Ar kriptovaliutų pramonė yra saugus sukčių prieglobstis?
Sukčiavimas Prancūzijos ižde kai kuriuose vyriausybės sluoksniuose atgaivina stiprias emocijas, ar kriptovaliutų rinka yra klestinti vieta vagims ir sukčiams. Be to, tai jau ne pirmas kartas, kai sukčiai naudoja kriptovaliutą, kad užmaskuotų savo veiklą, kad būtų mažiau tikėtina, kad juos atsektų.
Nors šie su sukčiavimu susijusios problemos gali būti karšta tema tiek trumpuoju, tiek ilgalaikiu laikotarpiu, vis dar yra manančių, kad pramonė galėtų būti pažengusi į daug saugesnę aplinką taikant geresnius reglamentus.
- Skelbimas -
Šaltinis: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium_rssignut =trys įtariamieji suimti Izraelyje, naudojant kelių milijonų kriptovaliutų plovimo schemą, nukreiptą į Prancūzijos iždą