Turkijos valdžios institucijos konfiskavo 40 mln. USD kriptovaliutų dėl neteisėto lošimo kovos

Turkijos valdžia konfiskavo 40 milijonų dolerių kriptovaliutos, vykdydama tyrimą dėl nelegalaus lošimo žiedo

Azartiniai lošimai Turkijoje yra griežtai reguliuojami. Kazino šalyje uždrausti 1998 m., o lažybos internetu, išskyrus vieną valstybei priklausančią paslaugą, uždraustos nuo 2006 m.

Remiantis pranešimu, kurį pateikė „Daily Sabah“., valdžios institucijos taip pat išdavė įsakymus sulaikyti 46 įtariamuosius dėl įtarimų, kad asmenys dalyvavo lengvinant nelegalias lažybų operacijas aštuoniose provincijose. 

Turkijos vyriausioji prokuratūra ir Kontrabandos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuras teigė, kad įtariamieji tarpininkavo nelegalios lošimo operacijos metu gautoms lėšoms, kurios vėliau buvo pervestos į grupės kriptovaliutų adresus. 

Nėra duomenų, kokios kriptovaliutos buvo konfiskuotos. 

Turkijos vidaus reikalų ministras Süleymanas Soylu sakė, kad „ši operacija kilo iš Kipro turkų ir yra susijusi su Halil Falyalı nužudymu“.

Halilas Falyali, turkas Kipro verslininkas, buvo nušautas važiuodamas netoli savo namų Çatalköy, KyreniŠiaurės Kipro Turkijos Respublikoje 2022 m. vasario mėn.

Dėl incidento du vyrai M. Faysal Söylemez ir Mustafa Söylemez, gresia griežtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės. 

Falyali pinigų plovimo tyrimai nebuvo svetimi ir pačiam, ir, matyt buvo ieškomas Jungtinėse Valstijose nuo 2016 m dėl kaltinimų pinigų plovimu ir prekyba narkotikais. 

Bent jau Turkijos valdžios teigimu, konfiskuota 40 milijonų dolerių gali būti tik ledkalnio viršūnė. 

„Tik pradžia“ kriptovaliutų susidorojimu

Valdžios institucijos tvirtina, kad dėl incidento taip pat buvo pervesta maždaug 2.5 milijardo Turkijos lirų, maždaug 134.3 milijono dolerių.

Atrodo, kad Turkijos valdžia ketina tęsti tyrimą, pasak Soylu „Daily Sabah“. kad „tai tik pradžia“.

Atskirame susitikime jis žurnalistams sakė: „Mes pateikėme šias bylas toms tautoms, siekdami sudaryti sąlygas, kurios užkirstų kelią neteisėtoms lažyboms bet kurioje pasaulio vietoje, įskaitant Europą, kuri yra tokios veiklos centras“.

Jis pridūrė, kad „kaltinimai, kad Turkija uždirba pinigus iš nusikalstamumo ir nelegalių lošimų, yra neteisingi“ ir kad „Turkija bendradarbiauja su visomis savo institucijomis, siekdama blokuoti organizuoto nusikalstamumo kriptovaliutų operacijas ir pajamas“.