Du suimti už 575 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimą

Sukčiavimas kriptovaliutų sektoriuje išliko nepaisant šiais metais kriptovaliutų pramonėje pastebėto nepastovumo. Pirmadienį Estijos policija sulaikė du vyrus, apkaltintus dalyvavimu 575 mln.

Estijos policija sulaikė du kriptovaliutų sukčiavimus už 575 mln

JAV Sietlo apygardos teisme paskelbtas kaltinimas dviem Estijos piliečiams apkaltintas sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslu plauti pinigus. Kaltinamieji yra 37 metų Estijos piliečiai, žinomi kaip Ivanas Turoginas ir Sergejus Potapenko.

Kaltinimai buvo pateikti dar keturiems asmenims, gyvenantiems Baltarusijoje, Estijoje ir Šveicarijoje. Tačiau kitų keturių asmenų, susijusių su sukčiavimu, tapatybės neskelbiamos.

Pagal prokurorams, įtariamieji 2015–2019 m. apgavo šimtus tūkstančių žmonių. Šie asmenys apgavo nieko neįtariančius žmones, kad jie supirktų kriptovaliutų gavybos paslaugos „HashFlare“ sutartis. Jie taip pat priviliojo žmones investuoti į skaitmeninės valiutos banką, žinomą kaip Polybio bankas.

Tačiau skirtingai nuo to, ką prokurorai reklamavo savo klientams, šios įmonės vykdė piramidžių schemas, kuriose naujų investuotojų pinigai buvo naudojami ankstyvųjų investuotojų pelnui sumokėti.

Šie asmenys taip pat kaltinami iš sukčiavimo bylos gautų pajamų išplovę pasitelkę fiktyviąsias įmones. Už pinigus jie taip pat pirko nekilnojamąjį turtą ir prabangius automobilius. Abu nurodyti kaltinamieji šiuo metu yra sulaikyti Estijoje. Pasak JAV teisingumo departamento, jiedu laukia, kol bus išduoti JAV.

JAV Sietlo valstijos prokuroras Nickas Brownas paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma: „Šie kaltinamieji pasinaudojo ir kriptovaliutos žavesiu, ir kriptovaliutų kasybos paslaptimi, kad įvykdytų didžiulę Ponzi schemą.

Browno teigimu, JAV ir Estijos institucijos šiuo metu konfiskuoja kaltinamiesiems priklausantį turtą ir banko sąskaitas. Sietlo teismo įrašuose nenurodyta, ar abu kaltinamieji jau pasirūpino advokatais, kurie jiems atstovaus šiuo klausimu. Pasak valdžios institucijų, kai kurios iš šių aukų buvo įsikūrusios Vakarų Vašingtono valstijoje.

Kriptovaliutų sektorius pranešė apie padidėjusį nepastovumą ir neramumus per metus. Tai taip pat apima pastebimą Bitcoin ir eterio kainų kritimą, o du didžiausi kriptovaliutos per pastaruosius metus prarado beveik du trečdalius savo vertės.

Daugiau kriptovaliutų investuotojų skaičiuoja nuostolius po FTX žlugimo

Nors sukčiavimas kriptovaliutų erdvėje klesti, atrodo, kad kriptovaliutų investuotojai taip pat praranda pinigus teisėtose platformose. FTX, kadaise buvusi viena didžiausių kriptovaliutų keityklų, lapkričio 11 d. iškėlė bankroto bylą. Bankroto byla atskleidė, kad įmonė buvo netinkamai valdoma.

Pranešama, kad FTX yra skolinga daugiau nei 3 milijardus dolerių savo 50 didžiausių kreditorių. Prieš pateikdama pareiškimą dėl bankroto, FTX jau sustabdė pinigų išėmimą ir užrakino klientų lėšas platformoje. „Genesis“ ir „BlockFi“ taip pat sustabdė išėmimus, remdamosi esamomis rinkos sąlygomis.

Susijęs

Dash 2 Trade – didelio potencialo išankstinis pardavimas

• Aktyvus išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar – dash2trade.com
• Vietinis kriptovaliutų signalų ekosistemos ženklas
• KYC patikrinta ir audituota