JAV valdžios institucijos Nab Crypto Exchange įkūrėjas dėl pinigų plovimo

• „Bitzlato“ savininkas Anatolijus Legkodymovas buvo sulaikytas Majamyje dėl kaltinimų pinigų plovimu.
• Keitimas buvo naudojamas pinigų plovimui iš „darknet“ operacijų ir „ransomware“ operacijų.
• JAV pareigūnai gyrė šį veiksmą kaip pasaulinį „smūgį kriptovaliutų ekosistemai“.

Bitzlato Ltd, kriptovaliutų birža, įsikūrusi Kinijoje, JAV iždo departamento finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas pavadino „pinigų plovimo koncernu“ (FinCEN) trečiadienį dėl neteisėto finansavimo iš Rusijos. Valdžios institucijos sulaikė biržos savininką dėl kaltinimų pinigų plovimu, kuriuos vadina „smūgiu kriptovaliutų ekosistemai“.

Teisingumo departamentas spaudos konferencijoje paskelbė apie 40-mečio Rusijos piliečio Anatolijaus Legkodymovo areštą Majamyje. Legkodymovas gyveno Šendžene, Kinijoje. Suėmimas buvo įvykdytas padedant užjūrio tyrimo grupei ir vietiniams JAV ištekliams.

JAV teisingumo departamentas tvirtina, kad Honkonge įsikūrusi pasaulinio masto įmonė „Bitzlato“ prekiavo kriptovaliuta už daugiau nei 700 mln. USD su „Hydra Market“, didžiausia „darknet“ rinka pasaulyje, iki jos uždarymo 2022 m. balandžio mėn. Be to, Teisingumo departamentas pridūrė, kad „Bitzlato“ gavo daugiau nei 15 mln. USD pajamų iš išpirkos reikalaujančių programų.

Prokurorai tvirtino, kad nuo 3 m. gegužės 2018 d. biržoje buvo atlikta 4.58 mlrd.

Be to, „Bitzlato“ vykdė platų verslą su JAV įsisteigusiais klientais, tvirtindama, kad nepriima vartotojų iš Jungtinių Valstijų, nes jai trūko tinkamo kliento pažinimo procesų, kad būtų galima patikrinti vartotojų tapatybę, kaip reikalaujama pagal JAV kovos su pinigų plovimu taisykles.

„Šiandieniniai veiksmai siunčia aiškią žinią: ar pažeidžiate mūsų įstatymus iš Kinijos ar Europos, ar piktnaudžiaujate mūsų finansų sistema iš atogrąžų salos, galite tikėtis atsakyti už savo nusikaltimus JAV teismo salėje“, – sakė generalinio prokuroro pavaduotoja Lisa Monaco. komentaras, nurodantis Samas Bankmanas-Friedas, buvęs žlugusios kriptovaliutų įmonės generalinis direktorius ftx, kuris praėjusį mėnesį buvo suimtas Bahamuose.

„FinCEN“ taip pat apribojo tam tikrus turto, susijusio su „Bitzlato“, perdavimą bet kuriai apdraustai finansų įstaigai. Prancūzijos valdžios institucijos pasekė JAV pavyzdžiu, uždarė Bitzlato skaitmeninę infrastruktūrą ir tuo pačiu metu konfiskavo jos kriptovaliutų akcijas.

Skelbimų peržiūros: 42