Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) turi apmokestintas du Estijos vyrai už tai, kad valdė kriptovaliutų schemas, kurios esą iš investuotojų išviliojo 575 mln.
Kaip rašoma pranešime spaudai, kaltinamieji Sergejus Potapenko ir Ivanas Turõginas, abu 37 m. suimtas lapkričio 20 d. Taline, Estijoje, bendromis Jungtinių Valstijų Federalinio tyrimų biuro (FTB) ir Estijos teisėsaugos pajėgomis.
Daugiapusės kriptovaliutų schemos
Potapenko ir Turõginas tariamai apgavo šimtus tūkstančių aukų pasitelkdami įvairiapuses schemas. Kaltinamieji valdė dvi nelegalias įmones – kriptovaliutų kasybos įmonę „HashFlare“ ir investicinę įmonę „Polybijus“.
2017 metais duetas investicinę bendrovę pardavinėjo kaip banką, ypatingą dėmesį skiriantį skaitmeniniam turtui. Jie taip pat pažadėjo aukoms dividendus už investicijas, kai jie įsigijo įmonės akcijų. Kaltinamieji iš verslo uždirbo apie 25 milijonus dolerių ir neįvykdė savo sandorio dalies.
Panašiai Potapenko ir Turõginas teigė, kad HashFlare yra kasybos įrangos gamybos įmonė, kurianti įrankius Bitcoin ir kitoms kriptovaliutoms kasti. Tačiau iš tikrųjų „HashFlare“ neturėjo infrastruktūros, kurią, kaip teigė, pagamino.
Atsakovai taip pat pasirašė mokamas sutartis su klientais, kurios leido vartotojams išsinuomoti tam tikrą HashFlare kasybos operacijų procentą mainais už BTC, pagamintą naudojant jos įrangą.
Potapenko ir Turõginas iš savo kasybos verslo 550–2015 metais uždirbo 2019 mln.
Stulbinančios schemos
JAV advokatas Nickas Brownas iš Vakarų Vašingtono apygardos pažymėjo, kad schemos trukmė yra tikrai „stulbinanti“.
Iš schemų gautas pajamas kaltinamieji panaudojo prabangiems butams ir brangiems automobiliams įsigyti.
„Tariamos schemos dydis ir apimtis yra tikrai stulbinantys. Šie kaltinamieji pasinaudojo ir kriptovaliutos žavesiu, ir kriptovaliutų kasimu supančia paslaptimi, kad įvykdytų didžiulę Ponzi schemą. Jie viliojo investuotojus melagingais pareiškimais, o tada iš anksto sumokėjo pinigus iš tų, kurie investavo vėliau“, – sakė advokatas Brownas.
DOJ apmokestina Estijos verslininkus
DOJ taip pat apkaltino kaltinamuosius sąmokslu vykdyti pinigų plovimą. Potapenko ir Turõginas esą išvalė nusikalstamas lėšas per fiktyvines įmones, netikras sutartis ir sąskaitas faktūras.
Remiantis kaltinimu, pinigų plovimo sąmokslas apima 75 fizines savybes, šešis prabangius automobilius, kriptovaliutų pinigines ir tūkstančius kriptovaliutų kasimo mašinų.
Duetas buvo apmokestintas su 16 kaltinimų dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir vienu sąmokslu įvykdyti pinigų plovimą. Kiekvienas kaltinamasis, jei bus pripažintas kaltu, kalės ne daugiau kaip 20 metų.
Jūsų kriptovaliuta nusipelno geriausio saugumo. Gauti „Ledger“ aparatinės įrangos piniginė tik už 79 USD!
Šaltinis: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/