Šiandien JAV iždo departamentas pirmą kartą paskelbė sankciją kriptovaliutų paslaugai.
Kas yra Blenderis?
Departamentas pranešė, kad įtraukė virtualiosios valiutos maišytuvą Blender.io (Blender) į Specialiai paskirtų piliečių ir užblokuotų asmenų sąrašą (SDN sąrašas).
„Blender“ yra skaitmeninis valiutų maišytuvas, veikiantis „Bitcoin“ (BTC) grandinėje, palengvinantis nelegalias operacijas, sumaišydamas jų kilmę, paskirties vietą ir sandorio šalis.
Paslauga gauna daugybę operacijų, jas sumaišo ir perduoda į galutinę paskirties vietą.
Maišytuvai daugiausia naudojami siekiant padidinti operacijų privatumą, tačiau tokios platformos kaip „Blender“ tapo mėgstamais įrankiais, kuriais nesąžiningi veikėjai gali užgožti savo finansinį pėdsaką.
Nuo jos sukūrimo 2017 m., platforma palengvino daugiau nei pusės milijardo dolerių vertės BTC pervedimą.
Blenderis prisidėjo prie Ronin Hack
Pasak Treasury, Blender.io naudojo Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR), siekdama paremti niekšišką kibernetinę veiklą ir išplauti pavogtas kriptovaliutas.
Turto kontrolės biuras (OFAC), atsakingas už SDN sąrašą, pareiškė, kad grupė, žinoma kaip Lazarus Group, atliko didžiausią kriptovaliutų vagystę istorijoje, kai iš Ronin tinklo, su blokų grandine susijusio tinklo, uždirbo beveik 620 mln. į populiarų žaidimą „žaisti ir uždirbti“ (P2E) „Axie Infinity“.
„Lazarus Group“, įvardyta kaip Šiaurės Korėjos žvalgybos agentūros frontas, OFAC jau buvo nustačiusi sankcijas 2019 m.
Iždo departamento duomenimis, „Blender“ naudojo „Lazarus Group“, kad apdorotų dalį iš Ronino pavogtų lėšų, kurių suma siekia beveik 20.5 mln.
Penktadienio atnaujinime OFAC išvardijo 46 BTC adresus ir 12 eterio (ETH) adresų, kuriems buvo taikomos sankcijos. Visi Bitcoin adresai buvo susieti su Blender.io, o ETH adresai buvo susieti su Lazarus grupe.
OFAC taip pat sankcionavo kelis adresus, susijusius su Ronin įsilaužimu.
Iždas tikisi pažaboti elektroninius nusikaltėlius
Be santykių su „Lazarus Group“, Iždo departamentas taip pat apkaltino „Blender“ palengvinant su Rusija susijusių išpirkos programų grupių, tokių kaip „Gandcrab“, „Conti“, „Sodinokibi“, „Ryuk“ ir „Trickbot“, pinigų plovimo veiklą.
Kalbėdamas apie žingsnį uždrausti virtualių valiutų maišytuvą, Brianas E. Nelsonas, Iždo sekretorius terorizmui ir finansinei žvalgybai, sakė:
"Šiandien pirmą kartą Iždas sankcionuoja virtualių valiutų maišytuvą. Virtualūs valiutų maišytuvai, padedantys atlikti neteisėtus sandorius, kelia grėsmę JAV nacionalinio saugumo interesams. Mes imamės veiksmų prieš neteisėtą KLDR finansinę veiklą ir neleisime, kad valstybės remiamos vagystės ir pinigų plovimo įgalintojai liktų be atsako"
OFAC tikisi, kad sankcijų skyrimas Blender.io neleis paslaugai įsilieti į pasaulinę finansų sistemą ir panaudoti kriptovaliutų mokėjimus neteisėtiems veikėjams.
Departamentas taip pat pakartojo savo įsipareigojimą atskleisti ir išardyti kriptovaliutų ekosistemos komponentus, kurie atlieka svarbų vaidmenį slepiant neteisėtų pajamų iš įsilaužimo ir išpirkos reikalaujančių atakų pėdsakus.
Šaltinis: https://crypto.news/us-government-crypto-service-sanction-north-korea-launder-funds/