JAV SEC apkaltino keturis asmenis už tariamą 295,000,000 XNUMX XNUMX USD Crypto Ponzi schemą

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) iškelia kaltinimus keturiems asmenims, reguliuotojo teigimu, 295 mln.

SEC teigia, kad „Trade Coin Club“ (TCC), organizacija, save vadinanti kriptovaliutų prekybos narystės grupe, surinko daugiau nei 82,000 XNUMX Bitcoin.BTC) iš daugiau nei 100,000 2016 investuotojų visame pasaulyje 2018–XNUMX m.

Šis laimikis, kurio vertė tuo metu buvo 295 mln. USD, šiandien būtų verta daugiau nei 1.75 mlrd.

SEC apkaltino keturis asmenis už dalyvavimą tariamoje sukčiavimo veikloje, įskaitant TCC įkūrėją Douverį Torresą Bragą ir tris JAV rėmėjus: Joffą Paradise'ą, Keleionalani Akaną Taylorą ir Jonathaną Tetreault.

„Braga“ ir „Paradise“ tariamai priviliojo investuotojus melagingais pažadais, kad kriptovaliutų prekybos robotas kas sekundę atlieka „milijonus mikrooperacijų“ ir kiekvieną dieną atneš jiems mažiausiai 0.35% grąžą.

Iš tikrųjų investuotojų fondai praturtino „Braga“ ir TCC rėmėjų tinklą, teigia SEC pranešimą spaudai.

Sako Davidas Hirschas, SEC vykdymo skyriaus kriptovaliutų ir kibernetinių išteklių skyriaus vadovas,

„Mes tvirtiname, kad Braga pasinaudojo „Trade Coin Club“, kad pavogtų šimtus milijonų iš investuotojų visame pasaulyje ir praturtėtų išnaudodama jų interesą investuoti į skaitmeninį turtą. Siekdami užtikrinti, kad mūsų rinkos būtų sąžiningos ir saugios, mes ir toliau naudosime „blockchain“ sekimo ir analitines priemones, kurios padės mums persekioti asmenis, kurie sukčiauja vertybiniais popieriais.

SEC skunde prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atleisti nuo pareigų ir taikyti civilines sankcijas. Tetreault, kuris yra vienas iš TCC rėmėjų, jau sutiko išspręsti SEC kaltinimus, nepripažindamas ir neneigdamas kaltinimų, teigiama pranešime spaudai.

Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius

Tikrinti Kaina veiksmų

Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram

Surf „Daily Hodl Mix“

Peržiūrėkite naujausias naujienas
 

Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.

Teminis vaizdas: Shutterstock / Ociacia / Andy Chipus