Neseniai paskelbta Biuro ir stebėtojo parengta tyrimo ataskaita atskleidžia, kad organizuotos nusikalstamos grupuotės naudojasi Jungtine Karalyste kaip virtualia savo sukčių veiklos baze dėl švelnių šalies įmonių įstatymų.
„Lax“ JK taisyklės
Tiriamosios žurnalistikos biuro žiniomis, JK yra apie 168 įmonės, šiek tiek susijusios su kriptovaliutų sukčiavimu. Daugelis šių įmonių, taikančių „kiaulių skerdimo“ schemas, naudojasi Įmonės namų registracijos sistemos spragomis. Viena iš spragų yra ta, kad labai pigu (kainuoja tik £12/14$) registruoti įmonę JK.
Kadangi įmonės, norėdamos užsiregistruoti, turi pateikti biuro adresą JK, dešimtys pradedančiųjų įmonių dalijasi fiziniais adresais, pavyzdžiui, tuščiu butu, su kuriuo jos beveik nesieja arba visai nesieja. The „laisvi“ įstatymai JK Ataskaitoje teigiama, kad įmonių registracija vaidina svarbų vaidmenį įtikinant aukas savo patikimumu, nes daugelis teigė, kad nebūtų papuolę į sukčiavimą, jei įmonės būtų įsikūrusios kitur.
Kaip veikia kiaulių skerdimas?
Šios kiaulių skerdimo schema kalba apie sukčius, kurie iš esmės „riebina“ savo aukas, lėtai ugdydami pasitikėjimą prieš žudydami. Paprastai su auka per socialinius tinklus, pvz., „Twitter“ ar „Instagram“, susisiekia sukčiai, kurie palaipsniui įgauna pasitikėjimą ir galiausiai iškelia finansų ar investavimo į kriptovaliutą ar forex problemą.
Tada auka iš pradžių įtikinama investuoti nedidelę sumą, dažniausiai įnešant į piniginę ar sukčiaus kontroliuojamą biržą. Sukčius dar labiau penėja auką, kurdamas daugiau pasitikėjimo, net įtraukdamas romantikos, ir įtikina pervesti didesnę sumą, kad jos dingtų su visomis lėšomis, palikdamos auką aukštą ir sausą.
2019 m. kiaulių skerdimas išpopuliarėjo kaip sukčiavimas, nukreiptas prieš vyrus Kinijoje, tačiau nusikaltėliai nuo tada išplėtė savo tinklą. JK „ActionFraud“ apskaičiavo, kad vien 2022 m. nuostoliai dėl kriptovaliutų sukčių išaugo 72% iki 329 mln.
Šaltinis: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/