JK Aukščiausiasis Teismas uždarė kriptovaliutų įmonę „PGI Global“ dėl įtariamo įsitraukimo į sukčiavimą

Jungtinės Karalystės aukštasis teismas uždarė populiarią kriptovaliutų prekybos įmonę PGI Global UK. pranešimą spaudai išduotas JK valdžios institucijų, 

Teismas paskelbė direktyvą po to, kai įmonė tariamai dalyvavo kriptovaliutų sukčiavimuose. 

Teigiama, kad SGN investuotojams pažadėjo 200 % investicijų grąžą

Kaip atskleista, JK įsikūrusi įmonė nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2021 m. vasario mėn. iš savo potencialių investuotojų surinko apie 612,000 710,000 GBP, ty 200 XNUMX USD. Šiems investuotojams buvo pažadėta, kad iš investicijų į įmonę jie gaus apie XNUMX% grąžos. Kai SGN neįvykdė savo pažado, ji neleido investuotojams atsiimti savo lėšų.

Tyrimai atskleidė tris lėšoms surinkti naudotas įmonės valdomas sąskaitas. Taip buvo suprasta, kad SGN tariamai išsiurbė apie 200,000 195,000 svarų sterlingų, sumokėdamas ne mažiau nei 10,000 XNUMX svarų sterlingų į asmenines sąskaitas ir XNUMX XNUMX svarų sterlingų prabangiai universalinei parduotuvei.

Teismas tvirtina, kad Ramil Ventura Palafox, vienintelis bendrovės direktorius, nebendradarbiavo tiriant kaltinimus.

Be to, Nemokumo tarnybos vyriausiasis tyrėjas Markas George'as paaiškina, kad ribotos atsakomybės apsauga reikalauja, kad įmonės ir asmenys laikytųsi Įmonių įstatymo.

„Šis atvejis pabrėžia, kad kai turime pagrįstų susirūpinimą dėl įmonės prekybos praktikos, teismas blankiai vertins bet kokį nesugebėjimą bendradarbiauti atliekant įstatymų numatytą tyrimą ir likviduos bendrovę visuomenės labui“, – teigė George'as. .

PGI Global UK yra JAV įsikūrusios Praetorian Group International Trading dukterinė įmonė. JAV teisingumo departamentas uždarė įmonę, gavęs arešto orderį iš JAV Virdžinijos rytinės apygardos teismo.

Pagal pranešti „Chainalysis“ duomenimis, 2021 m. kriptovaliutomis pagrįstas nusikalstamumas pasiekė visų laikų aukščiausią lygį, o neteisėti adresai gavo 14 mlrd. USD, o 7.8 m. – 2020 mlrd. USD. pranešti „Intelligent CIO“ nustatė, kad nelegalių kriptovaliutų apimtys 15 m. sumažėjo 2022% per metus dėl sumažėjusio kriptovaliutų veiklos.