Penktadienį Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė, kad Micasa WW Ltd ir Remultex Ltd nemokumo tyrimas parodė, kad nuo 2019 m. vasario iki 2020 m. gruodžio mėn. įmonės sukčiavo bitkoinais ir per savo sąskaitas be jokių pėdsakų pervedė beveik 1.3 mln.
In pranešimas spaudai, Jungtinė Karalystė teigia, kad per apklausą dvi bendrovės sugniaužė krepšį dėl neužregistruotų didelių pervedimų, privertusių Aukštąjį teismą įsakyti likviduoti ir uždaryti jų sąskaitas dėl atskaitomybės stokos.
„Micasa“ kartu su susijusia bendrove „Remultex“ buvo uždarytos po to, kai sąskaitos nepaaiškino didelių mokėjimų ir netinkamo „Bounce Back Loans“ naudojimo“, – iš dalies rašoma pranešime spaudai.
Įmonės negali sumokėti 50,000 XNUMX BBL
Tyrimui vadovavę tyrėjai nustatė, kad įmonės pervedė 50,000 30,000 svarų sterlingų grąžinamą paskolą ir buvo vienas įrašas arba dokumentai, rodantys, kad perkeldamos vienkartinę pinigų sumą jos laikosi taisyklių. „Remultex“ turėjo £XNUMX XNUMX grąžinamąją paskolą, net kai jos sąskaita nebuvo tinkama gauti lėšų.
„Bendrovė buvo nustatyta kaip galimai susijusi su kriptovaliutų sukčiavimu, nors apskaitos įrašų trūkumas reiškė, kad nebuvo įmanoma patikrinti, ar jos veikla yra teisėta prekyba. Tyrėjai nustatė, kad ji užsitikrino 50,000 XNUMX svarų sterlingų grąžinimo paskolą (BBL), nors taip pat nebuvo jokių įrodymų, kad bendrovė atitiktų schemos taisykles“, – teigiama pranešime spaudai.
Mančesterio Aukščiausiojo Teismo teisėjas nusprendė, kad visuomenei naudinga uždaryti įmones, nes jos pažeidžia prekybos politiką ir veikia be komercinio „teisingumo“, dėl kurio buvo pervesti neteisėti pinigai.
„Oficialus administratorius kaip likvidatorius, vykdydamas savo pareigas, sieks susigrąžinti ir realizuoti įmonės turtą, kad grąžintų jį kreditoriams“, – sakė Nemokumo tarnybos vyriausiasis tyrėjas Davidas Hope'as.
Kripto nusikalstamumas auga
Kriptovaliutai įgavus pagreitį, kriptovaliuta nusikaltimas tapo pagrindine problema, verčiančia teisėsaugos institucijas tirti neteisėtus blokų grandinės sandorius.
Remiantis bendrovės pateiktais duomenimis, vien 2020 metais neteisėtais pinigų srautais buvo išviliota apie 10 mlrd. Chainalysis, o 2021 m. nusikalstamumo lygis dramatiškai išaugo iki 14 milijardų dolerių visų kriptovaliutų operacijų.
Naujausiam „Be[In]Crypto“. Bitcoin (BTC) analizė, paspauskite čia.
Atsakomybės neigimas
Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.
Šaltinis: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/