Spalio 19 d. Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) apkaltino du Venesuelos piliečius ir penkis rusus kriptovaliutomis plaunant pinigus Rusijos oligarchams, parduodant naftos barelius iš sankcijų nukentėjusios Venesuelos.
Pagal pranešimą spaudai, kaltinamieji nelegaliai išgabeno milijonus barelių naftos į Rusiją ir Kiniją, išplovę „dešimtis milijonų dolerių“. Jie naudojo kriptovaliutą daliai lėšų išplauti.
Tarp Rusijos kaltinamųjų yra Jurijus Orekhovas, Artemas Ussas (Rusijos Krasnojarsko krašto gubernatoriaus sūnus), Svetlana Kuzurgasheva, Timofejus Teleginas ir Sergejus Tuliakovas. Be venesueliečių Juano Fernando Serrano Ponce, dar žinomo kaip „Juanfe Serrano“ ir Juano Carloso Soto, kurie veikė kaip tarpininkas tarp Venesuelos valstybinės bendrovės „Petroleos de Venezuela SA“ (PDVSA) neteisėtų naftos sandorių.
„Serrano Ponce ir Soto tarpininkavo milijonų dolerių vertės sandoriams tarp PDVSA ir NDA GmbH, kurie buvo nukreipti per sudėtingą fiktyvių įmonių grupę ir banko sąskaitas, siekiant paslėpti sandorius.
Kaip veikė kriminalinis tinklas?
Pasak DOJ, Orekhovas buvo įtrauktas į sąrašą kaip „Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH“ (NDA GmbH), Hamburge (Vokietija) įsikūrusios privačios įmonės, prekiaujančios pramonine įranga ir prekėmis, bendrasavininkis, generalinis direktorius ir generalinis direktorius.
„NDA GmbH“ buvo JAV karinių technologijų, naudojamų koviniuose orlaiviuose, raketų sistemose, radaruose ir palydovuose, be kitų karinių pritaikymų, pirkimo frontas, kuris vėliau buvo parduotas kitoms gynybos paslaugas Rusijoje teikiančioms įmonėms.
Remiantis atskleista informacija, Orechovas pokalbio su Ponce metu atvirai prisipažino, kad veikė sankcionuoto Rusijos oligarcho vardu, naudodamas savo įmonę (NDA GmbH) „kaip priekyje“, gyrėsi, kad jie niekada nebus atrasti dėl tarpininkų. naudojamas versle.
„Nebuvo jokių rūpesčių... tai šlykščiausias bankas Emyratuose... jie moka už viską.
Be to, nusikalstamas tinklas naudojo kurjerius iš Rusijos ir Lotynų Amerikos, kad gautų dideles grynųjų pinigų sumas, kurios vėliau buvo keičiamos į kriptovaliutas, kad išplautų pajamas.
JAV valdžia tikisi išduoti kaltinamuosius
Breonas Peace'as, JAV prokuroras Niujorko rytinėje apygardoje, sakė, kad kaltinamieji surengė „sudėtingą schemą, skirtą neteisėtai įsigyti JAV karinių technologijų ir Venesuela sankcionavo oil“ per lukštines įmones ir kriptovaliutas.
Savo ruožtu Michaelas J. Driscollas, direktoriaus padėjėjas, atsakingas už Niujorko federalinį tyrimų biurą ir lauko biurą (FTB), įvertino valdžios pastangas išardyti „sudėtingą tinklą“, kurį sukūrė mažiausiai penki rusai ir du venesueliečiai. piliečių.
Orekhovas ir Ussas yra laikomi atitinkamai Vokietijoje ir Italijoje, kol laukia ekstradicijos procedūrų JAV prašymu. Jei kaltinamiesiems bus įrodyta kaltė, Jungtinėse Valstijose jiems gali grėsti iki 30 metų kalėjimo.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-military-equipment-using-crypto/