JAV agentūros greitai mokosi, kaip įgyvendinti kriptovaliutų sankcijas

Remiantis naujausia ataskaita, JAV valdžios institucijos padarė pažangą vykdydamos sankcijas, susijusias su kriptovaliutomis.

Už sankcijų įgyvendinimą atsakinga JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC). Tačiau per pastaruosius kelerius metus asmenys, kuriems taikomos sankcijos, pradėjo naudoti kriptovaliutas, siekdami apeiti savo finansinius apribojimus. 

Dabar, per pastaruosius dvejus metus, OFAC įgijo patirties dirbant su kriptovaliutų paslaugomis, kurios palengvina neteisėtus sandorius. Neseniai pranešti iš „Chainalysis“ pateikiami trys naudojimo atvejai, kurie padėjo informuoti OFAC.

Bendradarbiaujančios jurisdikcijos

Viena byla buvo susijusi su „Hydra“ – „darknet“ rinka, kuri kibernetiniams nusikaltėliams siūlė pinigų plovimo paslaugas, be to, palengvino narkotikų pardavimą. Nepaisant to, kad jie yra Rusijoje, jo serveriai buvo Vokietijoje. 

Koordinuodamas su JAV valdžios institucijomis, Vokietijos teisėsauga vėliau konfiskavo šiuos serverius, kai OFAC 2022 m. balandžio mėn. paskyrė Hydra. Remiantis ataskaita, šis atvejis rodo, kad „sankcijos gali būti itin veiksmingos subjektams, vykdantiems pagrindines operacijas bendradarbiavimo jurisdikcijose“. 

Bendradarbiavimo trūkumas

Kita vertus, valdžios institucijos taip pat įgijo patirties bendradarbiaudamos su nurodytais subjektais, įsikūrusiais nebendradarbiaujančiose vietovėse. OFAC sankcionavo didelės rizikos kriptovaliutų biržą Garantex tuo pačiu metu kaip ir Hydra už panašią pinigų plovimo veiklą. Tačiau, skirtingai nei kitas Rusijoje įsisteigęs subjektas, „Garantex“ nebuvo areštuotas po jo įtraukimo į sąrašą ir tęsia savo veiklą.

Nors „Garantex“ iš esmės yra atskirta nuo reikalavimus atitinkančios mainų ekosistemos, ji vis dar turi didelę vartotojų bazę Rusijoje, kur vyriausybė taip pat nelinkusi vykdyti JAV sankcijų. Šis atvejis rodo, kad sunku įgyvendinti sankcijas šalyse, kurios neturi oficialių bendradarbiavimo su OFAC kanalų.

Sudėtingesni atvejai

OFAC ne tik susidūrė su skirtingu bendradarbiavimu įvairiose jurisdikcijose, bet ir dėl technologijos, palengvinančios kriptovaliutas. Dar visai neseniai OFAC skyrė tik centralizuotas biržas arba asmenines pinigines. Tačiau pirmąja tapo decentralizuota maišymo paslauga „Tornado Cash“. defi protokolu, kai OFAC jį paskyrė 2022 m. rugpjūčio ir lapkričio mėn.

Po skiriantis „Tornado Cash“ pirmiausia siekdama palengvinti pinigų plovimą, OFAC sugebėjo panaikinti savo pagrindinę svetainę. Tačiau dėl decentralizuotos sistemos, naudojančios išmaniąsias sutartis, kurios galioja neribotą laiką, neaišku, kaip veiksmingai nutraukti jos veikimą. Dėl to kilo klausimų dėl sankcijų taikymo galimybių defi protokolus, taip pat už kuriuos asmenis institucijos galėtų atsakyti.

Todėl ataskaitoje teigiama, kad sankcijos veikiau kaip priemonė prieš decentralizuotas paslaugas, siekiant atgrasinti nuo jų naudojimą, o ne kaip draudimas. Panašu, kad „Tornado Cash“ atveju tai buvo veiksminga, nes per 68 dienų nuo jo paskyrimo jo įplaukos sumažėjo 30%.